Golpe com criptomoedas na Tailândia acaba com a prisão de 24 chineses

A polícia de imigração da Tailândia estourou um golpe de criptomoedas em Bangkok, prendendo 24 cidadãos chineses.

Segundo o Chiang Rai Times, os membros da rede organizada alugaram uma casa na capital do país para administrar sua operação duvidosa.

Os membros do esquema organizado atraíram cidadãos da China continental a negociar criptomoedas na exchange Huobi Global, de acordo com o comunicado da polícia tailandesa divulgado nesta quarta-feira. Acredita-se que esse golpe de call center esteja em execução desde março deste ano.

Além dos cidadãos chineses, a polícia também suspeita do envolvimento de cidadãos tailandeses no golpe de criptomoedas, no entanto, somente chineses foram presos até o momento.

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O relatório também detalha que a polícia tailandesa confiscou mais de 500 telefones celulares e dezenas de computadores da casa onde os criminosos estavam administrando o call center.

No entanto, a polícia não revelou nenhum número de perdas associadas ao golpe.

O relatório também destacou que a Tailândia é um dos focos de fraudes em call centers, que também envolvem especulações no mercado de ações.

Relação China/criptomoedas

Enquanto isso, na China, o governo proibiu todas as exchanges de criptomoedas no ano passado, juntamente com as ofertas iniciais de moedas. Os traders do país encontraram uma brecha no sistema para negociar ativos digitais – eles compram stablecoin de USDT em mesas de balcão (OTC) e os transferem para exchanges para negociar moedas digitais.

Apesar da proibição do governo, várias empresas de criptomoedas estão operando ilegalmente na China. A polícia de Schengen identificou recentemente 39 empresas de “criptomoeda ilegal” que operam na região.

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Além disso, com o hype sobre a adaptação chinesa de criptografia após um discurso do presidente Xi Jinping, o banco central chinês teve que sair, esclarecendo sua posição sobre blockchain e criptografia e também revelou sua intenção de reprimir o comércio de criptografia.

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Fonte: FinanceMagnates