93% das apreensões de investigações criminais do IRS envolvem criptomoedas

O IRS nos Estados Unidos disse que as criptomoedas respondem por 93% das apreensões realizadas por sua equipe de Investigações Criminais.

De acordo com o relatório, 93% de todas as apreensões realizadas pela equipe de Investigação Criminal (CI) envolvem criptomoedas. No total, US $ 3,5 bilhões em criptomoedas foram apreendidos pela equipe de CI.

Como parte do esforço contínuo da CI para combater o crime financeiro, ela passou os últimos seis anos construindo um programa dedicado a crimes cibernéticos – a Unidade de Crime Cibernético (CCU) – dedicado a lidar com o “crescimento exponencial” do crime cibernético.

“Esses crimes quase sempre envolvem o uso de criptomoedas para facilitar a atividade criminosa”, disse o IRS no relatório.

Apenas nos últimos 12 meses, criptomoedas e crimes foram manchetes de grande visibilidade.

Isso inclui extremistas de direita levantando milhões em criptomoedas, empresas de inteligência russas financiando campanhas eleitorais de intromissão com cripto e até mesmo tentativas de aplicação da lei para quebrar moedas de privacidade, para resolver um caso de pessoas desaparecidas na Suécia.

Os maiores casos de cripto do IRS.

O relatório do IRS relata algumas das maiores apreensões relacionadas à criptomoedas na história da organização – e da indústria.

Um exemplo veio em abril deste ano, quando um cidadão russo-sueco chamado, Roman Sterlingov, foi preso por acusações relacionadas à sua alegada “operação do serviço de lavagem de dinheiro com Bitcoin na darknet”.

Desde 2011, Sterlingov operou um serviço de mixagem chamado Bitcoin Fog. Durante o tempo de sua operação, o Bitcoin Fog movimentou mais de 1,2 milhão de Bitcoin, que, na época, estava avaliado em aproximadamente US $ 335 milhões.

“A maior parte dessa criptomoeda veio de mercados darknet e estava ligada a narcóticos ilegais, fraude de computador e atividades de abuso e roubo de identidade”, acrescentou o IRS.

Outro exemplo veio em julho de 2021, quando Roger Nils-Jones Karlsson foi condenado a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica.

“Karlsson administrou um esquema de fraude de investimento de 2011 até sua prisão na Tailândia, em junho de 2019. Karlsson induziu as vítimas a comprarem ações no esquema chamado, Eastern Metal Securities, usando criptomoeda, como Bitcoin e outras plataformas de pagamento online”, disse o IRS.

Mas o que está por vir para o IRS e seu papel no combate ao crime relacionado à criptoativos?

O IRS, criptomoedas e o futuro.

Com base nas conclusões do relatório, o IRS tem trabalhado arduamente no combate a uma infinidade de crimes relacionados à criptomoeda – mas não vai parar por aqui.

De acordo com a Bloomberg, essa tendência deve continuar.

“Espero que uma tendência de apreensões de criptomoedas continue à medida que avançamos para o ano fiscal de ’22”, disse Jim Lee, chefe de investigação criminal do IRS, em uma ligação com repórteres.

Recentemente, o Congresso aprovou a lei de infraestrutura de US $ 1,2 trilhão que – por meses – levantou preocupações entre muitos entusiastas de cripto. De acordo com a linguagem atual do projeto de lei, os operadores de nós e os mineradores precisariam relatar as transações ao IRS, um feito mais fácil de falar do que fazer.

Fonte: DeCrypt

Foto de Neidson Soares
Foto de Neidson Soares O autor:

Conheceu esse universo dos criptoativos em 2016 e desde 2017 vem intensificando a busca por conhecimentos na área. Hoje trabalha juntamente com sua esposa no criptomercado de forma profissional. Bacharelando em Blockchain, Criptomoedas e Finanças na Era Digital.

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