A Binance enfrenta acusações de envolvimento em um esquema de pirâmide no Brasil
Binance sob investigação pela CPI: acusações de esquema de pirâmide e contorno de proibições no Brasil
O deputado brasileiro Alfredo Gaspar solicitou que Guilherme Haddad, chefe da Binance Brasil, testemunhasse perante o parlamento em uma investigação sobre suspeitas de esquemas de pirâmide no país.
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) irá decidir sobre o pedido em 27 de junho. Haddad pode ser obrigado a responder perguntas perante a Câmara dos Deputados do Brasil, dependendo do resultado da votação.
Podemos deduzir que a Binance está inteiramente imbricada com a motivação desta CPI e torna-se fundamental entender sua atuação no país, sua relação com a B Fintech (seu representante oficial), bem como sua ligação com empresas que respondem judicialmente por prejudicando os consumidores brasileiros.
A Binance, maior bolsa de criptomoedas do mundo, enfrenta crescente pressão regulatória internacional de países como Estados Unidos, Austrália, Holanda e agora o Brasil.
O deputado Gaspar alegou que a Binance auxiliou esquemas de pirâmide no Brasil por meio de transferências de ativos, citando um bloqueio de R$ 500 mil reais na exchange pela Justiça de São Paulo devido a suspeitas de pirâmide. Ele destacou a importância de compreender os negócios da Binance, seu relacionamento com a B Fintech e quaisquer associações com empresas que enfrentam problemas legais por danos ao consumidor no Brasil:
… há também a possível parceria com empresas brasileiras que ofereçam serviços financeiros que correspondam ao escopo do que a emenda da petição de criação desta CPI se propõe a investigar.
As autoridades reguladoras no Brasil convocaram a echange devido ao escrutínio regulatório global, especialmente por sua suposta falta de conformidade com as regulamentações de cada país. Além disso, as operações da Binance no Brasil estão sendo investigadas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal devido às suspeitas de auxiliar clientes a contornar a proibição de investimentos em derivativos de criptomoedas, conforme divulgado pelo jornal Valor.
O autor: Washington Leite
Formado em Administração de Empresas, sou entusiasta da tecnologia e fascinado pelo mundo das criptomoedas, me aventuro no mundo do trade, sendo um eterno aluno. Bitcoin: The money of the future