Israel apreende milhões em criptomoedas do exército iraniano
Israel confisca milhões em criptomoedas do exército iraniano e do Hezbollah, interrompendo redes de financiamento e combatendo atividades ilícitas.
De acordo com relatórios do Ministério da Defesa de Israel, o governo israelense apreendeu milhões de dólares em fundos digitais de contas destinadas ao uso por dois grupos poderosos apoiados pelo Irã, o Exército Iraniano e o grupo militante Hezbollah.
Israel apreendeu US$1,7 milhão em criptomoedas do Exército Iraniano e do Hezbollah com a ajuda da Chainalysis.
A operação, realizada por agências de inteligência israelenses, teve como objetivo desestabilizar as redes de financiamento desses grupos iranianos, que são conhecidos por utilizar criptomoedas em atividades ilícitas.
Além disso, ambos os grupos foram designados pelos Estados Unidos e por alguns outros estados como organizações terroristas, o que os exclui do sistema financeiro global convencional.
Segundo relatos da Chainalysis, esta é a primeira vez que uma agência apreende criptomoedas do Hezbollah e da Força Quds do Irã.
Milhões em várias criptomoedas foram apreendidos
As autoridades israelenses, em colaboração com outras agências do país, conseguiram identificar e apreender aproximadamente US$1,7 milhão em criptomoedas. Mais de 40 endereços estavam na lista de apreensão, e todos os fundos estavam na forma de USDT na rede TRON (USDT-TRON).
O padrão de movimentação indica que os ativos foram inicialmente transferidos de facilitadores financeiros para serviços de hawala e corretores de balcão e, em seguida, para endereços controlados pelo Hezbollah em exchanges convencionais.
De acordo com um comunicado do governo, a apreensão das diferentes carteiras de criptomoedas ocorreu depois que o Ministro da Defesa, Yoav Gallant, aprovou a ação há várias semanas.
Os esforços reuniram a agência de espionagem Mossad, o serviço de inteligência militar de Israel, a polícia israelense e outros órgãos.
Gallant afirmou: “Este é o primeiro evento dessa magnitude em que uma infraestrutura liderada pelo Hezbollah e pela Força Quds Iraniana, que transferiu milhões de dólares para uso por elementos terroristas, foi frustrada”.
Ele enfatizou a extensão da apreensão ao falar na terceira conferência sobre criptomoedas do Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo no Ministério da Defesa de Israel.
No entanto, Israel já havia apreendido fundos digitais pertencentes ao grupo Hamas, que governa a Faixa de Gaza, como parte de investigações de financiamento ao terrorismo.
Gallant destacou que o Hezbollah e a Força Quds usavam ilegalmente moedas virtuais para receber fundos de terceiros e financiar suas atividades militantes. Segundo ele, a apreensão deve servir de aviso para “quem financia o terror” de que Israel desenvolveu ferramentas e técnicas para identificar os envolvidos nessas transações.
Uso de criptomoedas oferece certo nível de anonimato
A operação do governo israelense é uma resposta ao crescente uso de criptomoedas por organizações terroristas e outros atores ilegais para contornar os sistemas financeiros tradicionais e evitar detecção.
Como resultado, indivíduos muitas vezes preferem usar criptomoedas como o Bitcoin para transações ilícitas devido à percepção de que são difíceis de rastrear. Isso ocorre porque as criptomoedas oferecem um certo nível de anonimato e facilidade de transações transfronteiriças.
Governos e agências de aplicação da lei em todo o mundo têm enfrentado desafios relacionados à exploração criminosa das criptomoedas. Portanto, a operação do governo de Israel destaca o compromisso do governo israelense em combater o financiamento ao terrorismo e restringir a influência dos proxies iranianos na região.
Ao desestabilizar as redes financeiras de grupos ilegais, os governos visam enfraquecer suas capacidades e proteger seus interesses de segurança nacional.
Governos ao redor do mundo estão dando maior ênfase à implementação de regulamentações sólidas e ao aprimoramento de suas capacidades para rastrear e confiscar ativos digitais adquiridos ilegalmente.
A recente apreensão serve como um lembrete de que as criptomoedas não estão isentas de ações de aplicação da lei. Isso reforça o fato de que as autoridades estão trabalhando ativamente para combater atividades ilícitas no espaço das criptomoedas.
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