Quase 90% dos pedidos de empresas de cripto são rejeitados pelo regulador do Reino Unido
A Autoridade de Conduta Financeira afirma que apenas quatro empresas de ativos cripto foram registradas com sucesso.
O Reino Unido não parece estar se aquecendo para criptomoedas. Um relatório divulgado na quinta-feira pelo órgão regulador financeiro do país disse que quase 90% dos pedidos de empresas de criptomoedas foram rejeitados no último ano.
O motivo? Proteções inadequadas contra fraude.
“Mais de 87% dos registros de criptomoedas foram rejeitados, retirados ou recusados por controles fracos de lavagem de dinheiro”, disse a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) em seu último relatório anual. A FCA regula empresas de serviços financeiros e mercados financeiros no Reino Unido.
O órgão acrescentou que havia introduzido novas regras para que as empresas que promovem criptomoedas o façam de forma “clara, justa e não enganosa”.
Das 35 solicitações recebidas no último ano, a FCA observou que apenas quatro foram registradas com sucesso. Quase metade, ou 15, foram retiradas e 9 foram rejeitadas.
“Rejeitamos envios que não incluíam componentes-chave necessários para realizarmos uma avaliação ou cuja qualidade ruim dos componentes-chave significava que o envio era inválido”, explicou a FCA.
A FCA também disse que emitiu 450 alertas ao consumidor contra empresas que promoviam ilegalmente criptomoedas nos primeiros três meses de entrada em vigor das regras.
“Continuamos a desempenhar um papel de liderança internacional, moldando os padrões globais em criptomoedas, sustentabilidade e finanças não bancárias, para citar alguns”, acrescentou a FCA em seu relatório.
Em julho, a FCA multou a CB Payments Limited (CBPL) – parte da Coinbase, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo – em £ 3,5 milhões (US$ 4,5 milhões) por permitir que “clientes de alto risco” comprassem criptomoedas.
O regulador alegou que a CBPL, que permite que os clientes comprem ativos digitais na Coinbase, havia sido negligente com seus controles anti-lavagem de dinheiro (AML), aumentando “o risco de criminosos usarem a CBPL para lavar os produtos do crime”.
