Rússia venderá US$ 10 milhões em Bitcoin apreendidos em caso de hackeamento
As moedas fazem parte de um total de US$ 100 milhões que foram usados para subornar um oficial russo que investigava um esquema global de hackeamento.
As autoridades russas estão supostamente se preparando para liquidar uma grande quantidade de Bitcoin confiscada durante investigações sobre uma gangue internacional de crimes cibernéticos que operou entre outubro de 2010 e fevereiro de 2018.
De acordo com relatos locais, o governo pretende inicialmente se desfazer de cerca de US$ 10 milhões em BTC e planeja vender mais de 1.000 BTC, atualmente avaliados em quase US$ 100 milhões.
Bitcoin confiscado de hackers
Os ativos foram recuperados durante uma investigação sobre o infame grupo de hackers Infraud, conhecido por seus golpes envolvendo cartões de crédito em várias partes do mundo.
Durante a operação, os investigadores confiscaram 5.212 BTC pertencentes à gangue. No entanto, um dos oficiais que liderava a investigação, o Major Marat Tambiev, supostamente se encontrou com um advogado representando vários membros do grupo Infraud e exigiu metade dos BTC em troca de não confiscar o restante e de poupar os criminosos da detenção penal, colocando-os em prisão domiciliar.
De acordo com os relatos, Tambiev recebeu 1.032 BTC em 7 de abril de 2022, mas foi posteriormente preso junto com sua assistente, Kristina Lyakhovenko. Ele foi acusado de aceitar suborno e sentenciado a 16 anos em uma prisão de segurança máxima, além de ser multado em mais de US$ 5 milhões. Por sua vez, Lyakhovenko foi condenada a nove anos de prisão após ser considerada culpada por falsificação de provas.
Em 2023, a polícia encontrou as chaves privadas das carteiras de Bitcoin do oficial desonrado em uma pasta intitulada “Pensão” no computador de trabalho dele. Esses fundos estão sendo transferidos para o Tesouro Russo, mas os esforços para liquidar todo o montante aparentemente estão sendo complicados por obstáculos legais.
Alegadamente, Tambiev dividiu seus ganhos ilícitos em quantias menores e os manteve em carteiras separadas, o que significa que os promotores precisarão apresentar vários pedidos ao tribunal para acessá-los.
Além disso, o ex-investigador teria repassado algumas das moedas para membros de sua família, com o escritório do Procurador-Geral movendo uma ação contra ele e um de seus tios. A venda inicial foi autorizada após o tribunal permitir que os promotores se desfizessem do primeiro lote.
Adicionalmente, as autoridades estão planejando vender outros bens pertencentes a Tambiev, incluindo imóveis e veículos.
BTC do Silk Road pode chegar ao mercado
Recentemente, surgiram notícias de que o Departamento de Justiça dos EUA recebeu autorização para liquidar até 69.000 Bitcoins avaliados em cerca de US$ 6,5 bilhões, grande parte deles provenientes do extinto mercado online Silk Road. Isso apesar de o presidente eleito Donald Trump ter pedido à administração atual que não vendesse nenhuma criptomoeda em sua posse, já que ele e seus aliados pretendem criar uma reserva estratégica de Bitcoin.
Parlamentares russos também fizeram uma proposta semelhante para a criação de uma reserva nacional de BTC, incentivados pelo apoio público do presidente Vladimir Putin ao ativo durante um fórum de investimentos em Moscou.
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