A Nigeria ampliou sua estratégia de proteção financeira ao anunciar uma cooperação oficial entre a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e a Polícia Federal. O país tenta conter golpes ligados ao mercado de cripto, que cresceu de forma acelerada nos últimos anos e atraiu criminosos especializados em esconder fraudes sob linguagem técnica e pouco compreendida.

O movimento surge após a SEC implementar novas exigências de capital mínimo para prestadores de serviços de ativos virtuais. Além disso, o órgão busca elevar a transparência do setor e impedir que empresas irregulares e esquemas artificiais continuem captando investidores sem qualquer controle regulatório.

Parceria une fiscalização e inteligência contra fraudes digitais

De acordo com informações do portal Voice of Nigeria, o diretor-geral da SEC, Dr. Emomotimi Agama, apresentou à Polícia Federal uma lista de preocupações sobre manipuladores que utilizam operações de mercado para induzir a população ao erro. Durante o encontro com o inspetor-geral Kayode Egbetokun, Agama destacou que esses grupos exploram brechas entre identificação e punição para continuar atuando.

“Eles escondem suas artimanhas na linguagem glamourosa, mas mal compreendida, das operações de cripto e forex. Miram nos vulneráveis e otimistas, deixando para trás vidas destruídas, aposentadorias perdidas e confiança abalada. Não é apenas crime financeiro, é uma ameaça social que corrói a credibilidade de todo o sistema”, afirmou Agama.

“Hoje buscamos fechar, de forma permanente, o espaço que permite que esses golpistas escapem entre identificação e aplicação da lei.”

Como resposta, a SEC propôs a criação de uma força-tarefa que reunirá especialistas financeiros e equipes de inteligência policial. Assim, o governo tentará agir de forma mais rápida contra fraudes digitais que usam promessas de altos retornos para atrair vítimas. A Polícia Federal aprovou a formação do grupo e afirmou que atuará com dedicação total para alcançar os resultados esperados.

Golpes de cripto continuam prejudicando investidores

A expansão do mercado de cripto no país abriu espaço para fraudes de grande impacto. O caso mais notório ocorreu em abril de 2025, quando a plataforma Crypto Bridge Exchange (CBEX) colapsou e deixou mais de N1,3 trilhão em prejuízos. Milhares de usuários perderam valores significativos, reforçando a necessidade de monitoramento constante.

A SEC já publicou uma lista oficial de negócios fraudulentos identificados e vem estabelecendo regras mais rígidas para empresas que atuam com ativos digitais. Além disso, a autarquia intensifica a fiscalização de operações que prometem retornos irreais e utilizam termos técnicos para simular legitimidade.

O país possui um dos maiores números de usuários de cripto no mundo. Dados da plataforma TripleA apontam que mais de 22 milhões de nigerianos detêm algum tipo de ativo digital, representando mais de 10% da população. Portanto, o aumento da vigilância se torna essencial para reduzir riscos e estabilizar a confiança no setor.

Capitalização total do mercado cripto no gráfico diário. Fonte: TradingView

Com a nova parceria entre SEC e Polícia Federal, o governo espera fechar brechas exploradas por criminosos e aumentar a responsabilização de empresas suspeitas. Assim, a combinação de fiscalização, regras atualizadas e resposta rápida tende a fortalecer a credibilidade do mercado e reduzir perdas para investidores.