O Bitcoin sob controle do governo dos Estados Unidos voltou ao centro das discussões após uma investigação de ZachXBT revelar um possível desvio interno de mais de US$ 40 milhões. O caso ganhou força porque envolve carteiras ligadas à apreensão de fundos ilícitos, além de possíveis acessos privilegiados usados de forma indevida. No entanto, a Casa Branca afirmou que ainda avalia a extensão do problema.

Suspeito teria usado acesso privilegiado para movimentar fundos federais

ZachXBT afirmou no X que o principal suspeito é John Daghita, conhecido como Lick. Segundo o analista, John teria se beneficiado da posição do pai, dono da Command Services & Support (CMDSS), empresa com contrato ativo de tecnologia com autoridades federais. Esse contrato incluía suporte ao U.S. Marshals em processos de administração e destinação de ativos cripto apreendidos.

Ainda assim, o modo como John teria acessado sistemas ou wallets ligadas às operações oficiais permanece indefinido. Após a revelação pública, as contas da CMDSS no X, no site corporativo e no LinkedIn foram removidas, o que intensificou as suspeitas sobre o envolvimento da empresa.

Antes desse episódio, ZachXBT já havia citado John ao apontar que ele exibia cerca de US$ 23 milhões em um endereço cripto. Esse mesmo endereço estaria relacionado a mais de US$ 90 milhões em fundos suspeitos conectados a furtos envolvendo recursos federais ao longo de 2024.

Fonte: Chart from ZachXBT on X

ZachXBT explicou que o próprio John apresentou o endereço durante uma discussão em grupo com Dritan Kapplani Jr., em que ambos comparavam valores mantidos em suas carteiras cripto. Assim, o analista rastreou fluxos financeiros que o levaram a identificar conexões diretas com wallets federais.

Endereços ligados ao desvio envolvem fundos do caso Bitfinex

A análise mostrou que um dos endereços atribuídos a John, o 0xc7a2, recebeu US$ 24,9 milhões de um endereço governamental em março de 2024. Esse montante está ligado à apreensão do caso de hack da Bitfinex, o que reforça a suspeita de desvio direto de fundos federais.

Outro endereço, identificado como 0xd8bc, citado pelo próprio John na discussão online, teria recebido mais de US$ 63 milhões entre novembro e dezembro de 2025. Os valores vieram de vítimas não identificadas e também de endereços oficiais usados em apreensões.

Após a repercussão, John alterou dados do perfil no Telegram e removeu referências a NFTs. Além disso, surgiram especulações de que ele seria a mesma pessoa detida em setembro de 2025, embora as autoridades ainda não tenham confirmado essa possibilidade.

Governo revisa possíveis danos à reserva estratégica de BTC

Patrick Witt, conselheiro de cripto da Casa Branca, declarou no X que o governo revisa toda a movimentação suspeita e divulgará novas informações em breve. Esse caso ganhou relevância adicional após o presidente Donald Trump assinar uma ordem executiva que direciona todos os Bitcoins pertencentes ao governo para a Strategic BTC Reserve.

Assim, parte dos desvios pode ter ocorrido após a criação da reserva. Outra parte teria acontecido ainda no governo Biden. Embora não haja confirmação oficial sobre o volume total sob custódia federal, dados públicos da BiTBo estimam que o país possui atualmente 198.012 BTC.

BTC operando a US$ 88.296 no gráfico diário | Fonte: BTCUSDT via Tradingview.com

A investigação destaca riscos na gestão de ativos cripto apreendidos e evidencia a necessidade de reforçar procedimentos de segurança e custódia. As autoridades buscam agora determinar o alcance completo do desvio e verificar se a Strategic BTC Reserve sofreu algum impacto.