As recentes sanções impostas pelos Estados Unidos incluíram duas plataformas cripto do Reino Unido que, segundo autoridades, operavam de forma alinhada a interesses iranianos. A medida ampliou a ofensiva financeira contra redes ligadas ao Irã e trouxe novo foco para a atuação de exchanges internacionais.

Ações americanas miram operações ligadas ao Irã

O Departamento do Tesouro identificou que a Zedcex Exchange Ltd. e a Zedxion Exchange Ltd., ambas registradas em Londres, mantinham conexões com atividades financeiras associadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Segundo analistas, essas empresas funcionavam como pontos de suporte para transações usadas por redes iranianas. Além disso, investigações apontaram que suas estruturas operacionais facilitaram movimentações de valores considerados de risco.

A inclusão direta das plataformas na lista de alvos representa mudança significativa na abordagem americana, que normalmente concentra sanções em indivíduos. No entanto, a nova estratégia mira empresas que, segundo apurações, permitiam o fluxo de recursos ligados a órgãos estatais iranianos.

Rastreamento revelou bilhões em transações suspeitas

Relatórios de empresas de análise on-chain mostraram que a ação dos EUA resultou de meses de monitoramento de transações conectadas às exchanges. Uma das investigações indicou que a Zedcex movimentou mais de US$ 94 bilhões desde 2022, o que elevou o alerta entre autoridades. Além disso, carteiras vinculadas ao IRGC mantinham conexões diretas com negociações realizadas nessas plataformas, reforçando suspeitas de uso para circulação de valores ilícitos.

BTCUSD atualmente em US$ 82.726. Fonte: TradingView

Lista de envolvidos cresce com novas medidas

O governo americano ampliou a lista de alvos ao incluir também o ministro do Interior do Irã e outros altos funcionários do país. Essas autoridades foram responsabilizadas por repressões violentas e por esquemas de lavagem e desvio de recursos. Portanto, as medidas fazem parte de um pacote mais amplo que tenta bloquear fontes de financiamento usadas para sustentar práticas repressivas.

Além disso, a inclusão de novos nomes reforça a tentativa dos EUA de limitar rotas financeiras que possam permitir ao Irã driblar regulamentações internacionais.

Impactos no mercado e ajustes de compliance

A reação do mercado cripto foi moderada, sem fortes oscilações. No entanto, várias exchanges internacionais iniciaram revisões internas de compliance para evitar conexões com entidades sancionadas. Assim, provedores financeiros passaram a bloquear tráfego ligado às plataformas investigadas para reduzir riscos de penalidades secundárias.

Especialistas afirmam que esse movimento reforça o endurecimento das autoridades americanas no combate ao uso de cripto para contornar regras financeiras. Além disso, alertam que agentes mal-intencionados podem buscar rotas mais complexas para ocultar transações. No entanto, o episódio pode estimular maior colaboração entre empresas e reguladores.

As sanções aplicadas à Zedcex e à Zedxion ampliam a pressão sobre estruturas consideradas de risco. Portanto, as conexões rastreadas e o volume movimentado pelas plataformas justificaram a resposta dos EUA, que já provoca mudanças internas em empresas do setor. Assim, o caso pode redefinir a forma como órgãos reguladores lidam com operações internacionais que utilizam cripto.