A polícia da Coreia do Sul prendeu sete integrantes de uma quadrilha que atuava no roubo de carteiras digitais e no desvio de valores em USDT. As autoridades informaram que o grupo movimentou cerca de 800 milhões de won por meio de sites falsos criados para enganar usuários.

Esquema usava sites falsos para capturar carteiras digitais

Segundo a polícia, seis suspeitos foram detidos na Delegacia de Gangbuk, em Seul, por violar a Lei de Rede de Informações e Comunicações e a Lei de Punições Agravadas para Crimes Específicos. O grupo atuava de forma organizada, com líder, operador de câmbio, vendedor e desenvolvedor especializado em criar páginas fraudulentas. Além disso, cada membro executava funções específicas para ampliar o alcance do golpe.

As investigações indicam que a quadrilha começou a operar em abril de 2025. Os golpistas ligavam para vítimas em potencial e ofereciam rendimentos irreais em depósitos de ativos digitais. Depois disso, as pessoas eram direcionadas para sites de phishing que imitavam plataformas legítimas. Assim, os criminosos conseguiam permissões de retirada das carteiras conectadas.

Esses sites utilizavam códigos que autorizavam transações sem consentimento. Portanto, os criminosos obtinham acesso imediato aos valores armazenados nas carteiras. Após esse processo, o grupo tentava realizar lavagem de dinheiro usando plataformas de câmbio nacionais e internacionais, o que dificultava o rastreamento das transações.

Captura dos suspeitos levou nove meses

A operação policial durou cerca de nove meses. Nesse período, as autoridades localizaram membros do grupo dentro e fora do país. Um dos suspeitos estava no Vietnã e foi encontrado com apoio da polícia local, o que reforça o caráter transnacional do esquema. Além disso, a cooperação internacional se tornou essencial para avançar nas investigações.

Entre os detidos está o desenvolvedor responsável por criar o site usado no golpe e o contrato inteligente que realizava o desvio automático dos fundos. Sua atuação foi considerada vital, já que ele elaborou ferramentas capazes de enganar usuários e explorar permissões de acesso das carteiras digitais.

A polícia sul-coreana alertou para o crescimento de crimes envolvendo ativos digitais. Conectar carteiras a sites não verificados pode resultar em perdas imediatas. Portanto, usuários devem redobrar a atenção diante da sofisticação crescente das fraudes.

O governo também afirmou que continuará ampliando as investigações para capturar fugitivos no exterior e recuperar recursos roubados. Visto que essas ações integram a Força-Tarefa Especial de Resposta a Crimes Transnacionais, responsável por combater golpes que exploram ativos digitais em diversas jurisdições.

Nesse sentido, o caso ressalta, de fato, a complexidade de esquemas de phishing direcionados a carteiras digitais. Além disso, evidencia como técnicas de engenharia social combinadas a ferramentas avançadas podem comprometer fundos de investidores e usuários comuns.