O ex-diretor financeiro Nevin Shetty, de 42 anos, foi condenado a dois anos de prisão após desviar US$35 milhões da empresa onde trabalhava para financiar um projeto próprio ligado ao setor DeFi. A iniciativa, chamada HighTower Treasury, colapsou durante a forte queda do mercado em 2022, deixando a companhia em situação crítica.

Segundo documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA, Shetty transferiu secretamente os valores para uma estratégia de investimentos que ele administrava fora de suas funções oficiais. Promotores afirmam que ele buscava obter retornos elevados com protocolos de empréstimos DeFi, mantendo possíveis lucros para si enquanto devolveria à empresa um pagamento fixo.

Desvio milionário expõe riscos de investimentos DeFi

Shetty atuava como diretor financeiro de uma empresa privada de software e havia criado uma política interna de investimentos conservadora. Entretanto, após ser comunicado de sua futura demissão por desempenho em abril de 2022, ele começou a mover dezenas de milhões de dólares para contas controladas pela HighTower Treasury. Inicialmente, a estratégia registrou ganhos modestos, chegando a cerca de US$133 mil.

No entanto, a situação mudou rapidamente. O colapso do ecossistema Terra em maio de 2022 derrubou grande parte do mercado cripto, levando os investimentos da HighTower a perderem quase todo o valor em semanas. Assim, os cerca de US$35 milhões desviados se transformaram praticamente em zero, provocando impacto severo na empresa prejudicada.

Fonte: @BSCNews no X

Ao perceber a dimensão das perdas, Shetty admitiu o desvio aos colegas. A empresa o demitiu imediatamente. No tribunal, a juíza distrital Tana Lin destacou que o episódio provocou danos profundos e quase levou a companhia ao fechamento. Além disso, aproximadamente 60 funcionários foram dispensados como tentativa de preservar o funcionamento básico da operação.

Justiça ordena restituição integral dos valores desviados

Promotores argumentaram que Shetty atuou com intenção enganosa e exigiram nove anos de prisão. No entanto, o tribunal optou por uma pena reduzida de dois anos. Além disso, ele foi condenado a pagar US$35.000.100 em restituição. Após cumprir a pena, cumprirá três anos de liberdade supervisionada e não poderá exercer cargos executivos sem autorização prévia do setor de condicional.

A crescente presença de crimes envolvendo cripto nos EUA tem ampliado a pressão sobre autoridades. Em outro caso recente, dois jovens da Califórnia foram acusados de participar de uma invasão domiciliar no Arizona para tentar roubar ativos avaliados em US$66 milhões. Pesquisadores também identificam aumento de ataques físicos que buscam forçar vítimas a entregar chaves privadas. Estudos, como os compilados pelo especialista Jameson Lopp, apontam avanço dessa tendência.

O caso de Shetty mostra como projetos que prometem retornos excessivos no setor DeFi, decerto, podem se tornar um risco elevado. Assim, a queda abrupta do mercado em 2022 intensificou o prejuízo para a empresa lesada, resultando em perdas financeiras, impactos operacionais e a necessidade de longo processo judicial para recuperar recursos.