A Binance entrou com um processo por difamação contra o Wall Street Journal no Tribunal do Distrito Sul de Nova York, após a publicação de uma reportagem que apontava falhas em seus controles de conformidade e supostas transações ligadas a entidades sancionadas do Irã. A disputa ganhou força em 11 de março e influenciou o mercado, já que o BNB recuou cerca de 1 por cento, atingindo a faixa de US$ 640. Além disso, o caso reacendeu discussões sobre transparência e responsabilidade midiática no setor de cripto.

No centro da controvérsia está um relatório divulgado em fevereiro pelo WSJ, que alegava que a exchange teria processado mais de US$ 1 bilhão em operações destinadas a entidades iranianas sancionadas. Segundo o jornal, parte da equipe de conformidade teria sido desligada após indicar riscos internos, o que sugeriria resistência a controles mais rígidos. No entanto, a empresa afirma que esses desligamentos ocorreram por violações de políticas internas de dados.

Fonte: TradingView

Disputa cresce após novas acusações sobre transações ligadas ao Irã

A matéria do WSJ também mencionava que a exchange teria processado US$ 1,7 bilhão em transações relacionadas ao Irã, incluindo operações envolvendo a conversora Blessed Trust, sediada em Hong Kong. O texto afirmava que as atividades continuaram mesmo após alertas internos e que o episódio teria motivado investigações regulatórias. Assim, a exposição do caso elevou a pressão política, levando o senador Richard Blumenthal a pedir uma investigação formal.

Em resposta, o CEO Richard Teng criticou publicamente o conteúdo do jornal, afirmando que a empresa enviou 19 respostas detalhadas antes da publicação. Segundo ele, o veículo ignorou todas as informações. Além disso, Teng reiterou que os funcionários mencionados não foram desligados por alertarem sobre possíveis sanções, mas sim por condutas inadequadas no manuseio de dados internos.

Empresa destaca avanços estruturais em conformidade regulatória

Como parte de sua defesa, a exchange afirmou que atualizações recentes reduziram riscos relacionados a sanções em 96,8 por cento. Além disso, mais de 1.500 colaboradores atuam somente em processos regulatórios, demonstrando, segundo a empresa, um reforço expressivo em sua governança. Outro ponto levantado foi o caso da Blessed Trust. A Binance esclareceu que a conta foi encerrada e reportada às autoridades em 2025, antes do período apontado pela reportagem como ativo.

O processo solicita indenizações compensatórias e punitivas. Já que a empresa argumenta que os danos à sua reputação não podem ser revertidos apenas com uma correção posterior. Portanto, a ação ocorre em um momento sensível, poucos dias após uma vitória judicial relevante. Quando um juiz federal rejeitou outra acusação que relacionava a empresa ao financiamento de atividades terroristas por falta de provas materiais.

Binance e a relação mais ampla entre a mídia e as criptomoedas

Este processo busca indenização por danos materiais e morais, alegando que o relatório causou prejuízos que nenhuma correção simples pode remediar. A ação judicial ocorre após uma importante vitória da Binance em 7 de março. Quando um juiz federal rejeitou um processo separado que alegava que a exchange facilitava o financiamento do terrorismo.

O tribunal considerou que não foram apresentadas provas materiais. Reforçando a posição da Binance de que não é responsável pelas ações de agentes mal-intencionados que possam tentar acessar a plataforma.

Mercado acompanha impactos legais e reputacionais

A disputa tornou-se um marco importante para o setor, pois testa limites sobre a responsabilidade jornalística na cobertura de cripto. Além disso, mesmo após fechar um acordo bilionário com o Departamento de Justiça dos EUA em 2023 por falhas históricas, a empresa agora adota postura mais assertiva diante de acusações que considera distorcidas.

No momento, o mercado aguarda a resposta oficial do WSJ e o andamento das investigações que surgiram após a publicação. Enquanto isso, a empresa reforça que forneceu ampla documentação que, em sua visão, desmente as alegações e comprova avanços significativos em conformidade. Assim, a combinação entre a queda recente do BNB e a abertura do processo mostra como disputas jurídicas e controvérsias midiáticas podem afetar diretamente a percepção pública sobre a exchange.