O Reino Unido iniciou o processo para encerrar as operações da Zedxion Exchange Ltd. após investigações apontarem possíveis conexões com atividades financeiras suspeitas ligadas ao Irã. A medida ocorre depois que autoridades identificaram irregularidades relevantes nos registros da empresa, incluindo indícios de informações falsas e estruturas consideradas enganosas.

A Companies House, responsável pelo registro empresarial britânico, deu início à dissolução com base na Lei das Empresas de 2006. O órgão indicou que a exchange apresentou documentos potencialmente fraudulentos. Nesse contexto, o caso sinaliza um aumento no rigor da supervisão sobre empresas de criptomoedas no país.

Identidade questionada e estrutura opaca

As suspeitas ganharam força após investigação do Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). O relatório apontou que a diretora listada, Elizabeth Newman, pode não existir. Além disso, a imagem associada ao perfil teria sido retirada de banco de fotos, o que ampliou os alertas sobre a credibilidade da empresa.

O material também associa a operação a Babak Zanjani, empresário iraniano sancionado internacionalmente. Ele já foi condenado por envolvimento em esquemas ligados ao petróleo estatal. Em 2024, sua sentença foi comutada. Ainda que a ligação com a Zedxion não tenha sido detalhada oficialmente em todos os pontos, o contexto elevou a preocupação de autoridades.

Possível evasão de sanções

A presença de Zanjani no caso sugere que a plataforma pode ter sido usada para contornar sanções internacionais. Além disso, analistas observam que estruturas semelhantes já foram utilizadas para movimentar recursos fora do sistema financeiro tradicional. Por isso, o episódio ganhou repercussão internacional.

Transações elevadas e ligação com IRGC

A Zedxion e sua plataforma associada, Zedcex, operavam como exchanges convencionais. No entanto, análises da TRM Labs indicam que ambas podem ter integrado uma rede voltada à evasão de sanções.

Fonte: TRM Labs

Dados da empresa mostram crescimento expressivo nas transações associadas à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC). Em 2023, cerca de US$ 23,7 milhões passaram por carteiras relacionadas, representando aproximadamente 60% da atividade observada.

Já em 2024, o volume teria saltado para US$ 619,1 milhões, equivalente a cerca de 87% das transações monitoradas. Em 2025, houve recuo para US$ 410,4 milhões. Ainda assim, o montante permaneceu relevante dentro do total movimentado.

Pressão regulatória internacional

Além das ações no Reino Unido, os Estados Unidos também avançaram no caso. Em janeiro, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) sancionou a Zedxion, a Zedcex e Babak Zanjani. As autoridades afirmam que as plataformas processaram valores destinados a carteiras ligadas ao IRGC.

Assim, o episódio reforça a cooperação internacional no combate a operações ilícitas com criptomoedas. Ao mesmo tempo, evidencia um movimento mais rigoroso na fiscalização global do setor.

A decisão britânica deve ser formalizada em breve, conforme o andamento do processo administrativo. Nesse sentido, o caso da Zedxion destaca riscos associados a plataformas com baixa transparência e reforça a necessidade de maior escrutínio no mercado cripto.