A Polymarket intensificou verificações de identidade em um produto beta, enquanto reguladores ampliam a pressão sobre mercados de previsões, sanções e possíveis acessos indevidos a mercados restritos.

A Polymarket reforçou seus procedimentos de identificação em meio ao escrutínio crescente sobre mercados de previsões e sobre o mercado cripto. Assim, a empresa busca reduzir riscos ligados a sanções, acesso irregular e possíveis problemas legais em diferentes jurisdições.

Verificação fica concentrada no produto beta

Uma reportagem indicou que a Polymarket passou a solicitar verificação de identidade para parte dos usuários. Com isso, a plataforma tenta fortalecer a conformidade com regras financeiras e políticas de sanções. Além disso, busca limitar o uso de bots e de sistemas automatizados.

Relatos iniciais sugeriram que a companhia adotaria KYC obrigatório em toda a operação. No entanto, Josh Stevens, vice-presidente de Engenharia da Polymarket, contestou essa leitura. Segundo ele, a exigência vale apenas para um produto beta separado, lançado para um grupo seleto de usuários.

Stevens afirmou que a plataforma principal da Polymarket não terá KYC obrigatório. Além disso, explicou que o novo produto exige identificação somente durante o período de testes. Depois dessa etapa, a empresa pretende retirar a exigência.

Ao mesmo tempo, autoridades dos Estados Unidos e da Europa ampliaram investigações sobre mercados de previsões. Parte dessas apurações envolve suspeitas de insider trading ligadas a eventos geopolíticos relevantes. Dessa forma, plataformas como a Polymarket passaram a enfrentar mais pressão para aprimorar monitoramento e protocolos de conformidade.

Bots, proxies e regiões bloqueadas entram no radar

Segundo a reportagem, alguns usuários teriam acessado mercados restritos por meio de proxies e bots automatizados. Ademais, há alegações de que determinados desenvolvedores usaram recursos do Telegram para direcionar operações a áreas com acesso limitado.

A Polymarket também enfrenta pressão por causa do possível uso da plataforma em regiões sob sanções, como a Rússia. Nesse sentido, autoridades demonstram preocupação com operadores que poderiam contornar restrições com VPNs e sistemas automatizados.

A empresa concentraria as verificações principalmente em contas com volumes de negociação muito elevados. Além disso, usuários que realizam depósitos e saques com frequência também podem receber pedidos de validação de identidade. Assim, a lógica é detectar transações suspeitas antes que novos questionamentos regulatórios ganhem força.

Reguladores endurecem contra mercados de previsões

Nos últimos meses, diversos países passaram a adotar medidas mais duras contra plataformas de mercados de previsões e serviços de apostas online. Reguladores teriam ordenado a provedores de internet na Espanha, no Brasil e na Indonésia o bloqueio de acesso a determinados serviços. Em alguns casos, autoridades enquadraram essas plataformas como operações de apostas sem licença.

A Polymarket também implementa medidas mais robustas de integridade de mercado. Entre os objetivos estão a prevenção de wash trading, spoofing e negociações baseadas em informações privadas. Portanto, a empresa tenta elevar a transparência da plataforma e reforçar a confiança de usuários e reguladores.

Polymarket negou alegações de que esteja adicionando KYC obrigatório à sua plataforma atual. Josh Stevens, vice-presidente de Engenharia da empresa, afirmou que a companhia está lançando um novo produto beta para um grupo seleto de usuários, com KYC exigido apenas durante esse período de testes. Ele disse que nenhum KYC será aplicado à plataforma existente.

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Incentivos e operação separada nos Estados Unidos

Paralelamente, a empresa estaria oferecendo incentivos para usuários que optarem por realizar KYC e KYB de forma voluntária. Usuários verificados receberiam acesso mais rápido aos servidores e menor latência de negociação em horários de pico. Com isso, a Polymarket tenta ampliar a adesão ao processo de verificação.

A companhia também mantém um serviço separado chamado Polymarket USA para sua atuação nos Estados Unidos. Essa operação seguiria uma estrutura distinta, com intermediação de entidades reguladas pela Commodity Futures Trading Commission. Dessa maneira, a separação permite uma atuação mais cautelosa dentro do ambiente regulatório do mercado americano.

Mesmo sob pressão legal crescente em várias jurisdições, a Polymarket segue como o maior mercado de previsões do mundo. Ainda assim, reguladores continuam atentos aos riscos relacionados a sanções, insider trading e acesso não autorizado a mercados restritos. Por ora, a empresa nega a adoção de KYC obrigatório em sua plataforma principal e sustenta que a exigência atual permanece limitada ao produto beta, conforme declarou Josh Stevens.