Um grande júri federal dos Estados Unidos denunciou Benjamin Paul Wiener, de 43 anos, morador de Dakota do Sul, por 29 acusações ligadas a um suposto esquema de fraude com criptomoedas e ativos digitais que teria movimentado US$ 20 milhões. O Department of Justice, o Departamento de Justiça dos EUA, anunciou o caso na quinta-feira.

Segundo as autoridades, Wiener teria convencido investidores a transferir grandes quantias em dinheiro e ativos digitais para empresas sob seu controle. Além disso, a acusação afirma que ele usou declarações falsas e informações enganosas sobre retorno potencial e segurança das aplicações, a fim de atrair novos aportes. O caso envolve dezenas de vítimas em Dakota do Sul, Minnesota e regiões vizinhas.

O processo reúne acusações de fraude eletrônica, fraude bancária, lavagem de dinheiro e furto qualificado de identidade. Nesse sentido, o caso chama atenção de investidores que acompanham riscos em criptomoedas e em outros ativos digitais. Até o momento, as autoridades federais não divulgaram datas de julgamento nem detalharam eventuais medidas de restituição às vítimas.

Denúncia aponta pagamentos a investidores antigos

De acordo com a denúncia formal, Benjamin Paul Wiener teria usado recursos de novos investidores para pagar participantes anteriores depois de esgotar os valores disponíveis. Assim, os promotores sustentam que o suposto esquema dependia fortemente da entrada contínua de capital. Ademais, parte do dinheiro recebido teria coberto despesas pessoais, em vez de seguir para os empreendimentos prometidos.

A denúncia descreve que Wiener teria dependido fortemente da entrada de capital de novos investidores para cumprir obrigações com investidores antigos e manter gastos pessoais após consumir as fontes originais de financiamento.

As autoridades afirmam que o suposto esquema atingiu dezenas de vítimas e provocou perdas financeiras expressivas. Ainda que os investigadores não tenham divulgado os nomes dos investidores nem o número exato de pessoas prejudicadas, o alcance regional da apuração ampliou o peso do caso. Afinal, a atuação atribuída a Wiener não teria ficado restrita a Dakota do Sul.

Em outras palavras, os promotores descrevem uma dinâmica em que novos aportes sustentavam pagamentos anteriores, enquanto parte dos recursos também financiava gastos pessoais. Por consequência, a acusação reforça a suspeita de que investidores receberam uma apresentação distorcida sobre o destino dos valores transferidos e sobre a real estrutura financeira das empresas controladas por Wiener.

Penas máximas incluem prisão e multas elevadas

A denúncia inclui acusações de fraude eletrônica, fraude bancária, lavagem de dinheiro e furto qualificado de identidade. No sistema federal dos EUA, fraude eletrônica envolve o uso de comunicações eletrônicas, como internet e transferências digitais, para executar um esquema de engano com o objetivo de obter dinheiro ou bens por meio de falsas promessas ou informações distorcidas.

Conforme informou o Department of Justice, a acusação de fraude bancária pode levar a até 30 anos de prisão e multa de US$ 1 milhão. Já cada acusação de fraude eletrônica e de lavagem de dinheiro prevê até 20 anos de prisão e multa de US$ 250 mil. Por fim, a acusação de furto qualificado de identidade impõe pena obrigatória de dois anos de prisão, cumprida de forma consecutiva a qualquer outra sentença aplicada.

Investigação alcança mais de um estado

As autoridades indicaram que a atuação atribuída a Wiener também teria afetado investidores em Minnesota e em áreas próximas. Dessa forma, a investigação ganhou dimensão regional e reforçou a atuação federal no caso. Embora o processo ainda esteja em fase inicial, a quantidade de acusações sugere um cenário jurídico severo para o réu.

O Department of Justice atua como principal órgão de aplicação da lei federal nos Estados Unidos. Nesse sentido, a instituição conduz investigações e processos ligados a crimes federais, incluindo fraude financeira e lavagem de dinheiro relacionadas a ativos digitais. Portanto, a denúncia contra Benjamin Paul Wiener se encaixa em uma frente de fiscalização sobre crimes financeiros envolvendo o mercado de criptomoedas.

Caso Benjamin Paul Wiener receba condenação em todas as 29 acusações, poderá enfrentar décadas de prisão e penalidades financeiras elevadas. Em suma, a acusação sustenta que o suposto esquema movimentou US$ 20 milhões, envolveu dezenas de vítimas em Dakota do Sul, Minnesota e regiões vizinhas, e reuniu crimes financeiros federais de alta gravidade.