Um juiz federal dos Estados Unidos suspendeu a ação civil da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contra Gannon Ken Van Dyke. O militar é acusado de usar informações sigilosas para lucrar mais de US$ 400 mil em contratos da Polymarket. As negociações estavam ligadas à saída de Nicolás Maduro do poder na Venezuela.

Em 10 de agosto, o juiz distrital Andrew Carter aceitou o pedido dos promotores para interromper o processo civil. Assim, o caso permanecerá suspenso até a conclusão da ação criminal conduzida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Ação da CFTC ficará suspensa durante processo criminal

Van Dyke atua como sargento-mestre das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos. Em julho, os promotores solicitaram a suspensão porque os dois processos compartilham provas, testemunhas e questões jurídicas.

O militar se opôs ao pedido e tentou manter sua defesa nas duas ações simultaneamente. Contudo, Carter considerou adequado pausar o processo civil enquanto a acusação criminal avança.

A suspensão não encerra as acusações da CFTC. Tampouco determina se Van Dyke violou a legislação de commodities. Na prática, a decisão apenas interrompe a ação do regulador enquanto o caso criminal segue em curso.

A CFTC apresentou a denúncia em abril. A agência acusou Van Dyke de negociar contratos de eventos de forma fraudulenta. Para isso, ele teria usado informações relevantes e não públicas obtidas por meio de sua função militar.

Além disso, o regulador busca a devolução dos ganhos, restituição e multas civis. A CFTC também pede restrições permanentes de negociação e uma ordem contra novas violações da Commodity Exchange Act.

Acusação aponta lucro de US$ 409.881

O Departamento de Justiça acusou Van Dyke de usar ilegalmente informações confidenciais do governo. As acusações também incluem apropriação de informações não públicas, fraude em commodities, fraude eletrônica e realização de transação monetária ilegal.

De acordo com os promotores, o militar participou do planejamento e da execução da Operação Absolute Resolve. A ação militar dos Estados Unidos capturou Maduro em janeiro. Dessa forma, o cargo de Van Dyke teria proporcionado acesso antecipado a informações sensíveis sobre a operação.

Van Dyke teria criado uma conta na Polymarket em 26 de dezembro de 2025. Em seguida, ele teria usado uma rede privada virtual com nó de saída estrangeiro para entrar na plataforma.

Documentos judiciais afirmam que o militar gastou cerca de US$ 33.934 em 13 negociações. As operações ocorreram entre 27 de dezembro e 2 de janeiro.

As posições incluíam contratos de “Sim” sobre a saída de Maduro até 31 de janeiro. Havia também apostas sobre a entrada de forças americanas na Venezuela e o uso de poderes de guerra pelo presidente Donald Trump.

Negociações antecederam captura de Maduro

Antes de as forças americanas capturarem o líder venezuelano, em 3 de janeiro, Van Dyke teria comprado mais de 436 mil cotas. As posições estavam concentradas no mercado relacionado à remoção de Maduro.

Posteriormente, vários contratos tiveram resultados favoráveis ao militar. Com isso, as negociações teriam gerado um lucro aproximado de US$ 409.881.

As autoridades também alegam que Van Dyke transferiu os recursos por um cofre estrangeiro de criptomoedas. Depois, o dinheiro teria passado por uma exchange e uma conta de corretora recém-aberta.

Enquanto isso, relatos sobre negociações suspeitas começaram a circular. Após a repercussão, Van Dyke teria solicitado à Polymarket a exclusão de sua conta.

Defesa questiona classificação dos contratos

Van Dyke declarou-se inocente e pediu a rejeição da acusação criminal por diversos motivos. Um dos argumentos questiona se os contratos binários de eventos da Polymarket podem ser classificados como swaps pela Commodity Exchange Act.

Os advogados sustentam que a interpretação da CFTC sobre esses contratos era juridicamente ambígua durante as supostas operações. Portanto, o tribunal poderá avaliar se as leis de derivativos abrangem contratos baseados em blockchain vinculados a resultados políticos ou geopolíticos.

O governo também se apoia parcialmente na chamada Regra Eddie Murphy. O Congresso criou a norma para proibir funcionários federais de usar informações governamentais não públicas em benefício próprio nas transações de commodities.

Nesse contexto, a CFTC afirma que Van Dyke obteve dados por causa de sua posição no governo. Ele tinha o dever de manter as informações em sigilo, mas teria usado o conteúdo para negociar swaps com lucro.

Por outro lado, a defesa contesta o enquadramento dos contratos na definição legal aplicável. Essa questão tornou-se um dos pontos centrais da disputa judicial.

“Os mercados de previsões não são um refúgio para o uso de informações confidenciais ou classificadas obtidas indevidamente em benefício pessoal”, declarou o procurador dos Estados Unidos Jay Clayton.

Decisão pode afetar mercados de previsões

A classificação jurídica dos contratos pode influenciar futuros casos de negociação com informação privilegiada. O impacto poderá alcançar a Polymarket, a Kalshi e outras plataformas de mercados de previsões.

Ao mesmo tempo, o processo poderá esclarecer como a legislação americana trata contratos de eventos baseados em blockchain. O debate envolve produtos que pagam conforme a ocorrência de resultados políticos ou geopolíticos.

O julgamento criminal pode acontecer no fim de 2026 ou no início de 2027. Antes disso, o tribunal deverá analisar o pedido de rejeição e outras disputas anteriores ao julgamento.