A Binance anunciou restrições para transferências relacionadas a 16 plataformas de criptomoedas ou pagamentos. A empresa adotou a medida após novos requisitos regulatórios e sanções contra serviços ligados ao Irã ou à Rússia. No entanto, o bloqueio seguirá um cronograma dividido em três etapas.

Na data do anúncio, cinco provedores já enfrentavam as limitações. Por outro lado, HTX, EXMO e outras nove plataformas permaneceriam disponíveis para transferências até 23 de agosto. Depois dessa data, a exchange deixará de processar operações de entrada ou saída relacionadas a essas organizações.

Restrições seguem cronograma de três etapas

A exchange apresentou as medidas em 14 de agosto, embora a primeira fase tenha começado no dia 7. Inicialmente, a empresa restringiu transferências envolvendo Shelbit e Aban Tether Exchange. As duas plataformas de criptomoedas mantêm sede no Irã.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos Estados Unidos, conhecido como OFAC, havia incluído as empresas entre seus alvos. Conforme o órgão, as plataformas ajudaram a movimentar recursos entre serviços associados a tentativas de contornar sanções. O OFAC também relacionou essas operações ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.

Em seguida, a Binance iniciou a segunda fase do cronograma em 13 de agosto. Nessa etapa, a exchange restringiu operações relacionadas a A7 Nigeria, A7 Africa e PilotFinance. Com isso, cinco das 16 plataformas já enfrentavam limitações antes do início da fase final.

HTX e EXMO entram na última fase

A partir de 23 de agosto, a Binance deverá interromper transferências relacionadas a Rapira, Aifory Pro, ABCeX e WhiteBird. A etapa também abrangerá NoOnecrypto, Tradex, Monease e BitPapa. Por sua vez, Exnode, HTX e EXMO completarão a lista de organizações atingidas.

Ao todo, o bloqueio alcançará 16 plataformas em três estágios. Até o início da última fase, os clientes ainda poderão enviar ou receber recursos por meio das organizações restantes. Contudo, essa possibilidade terminará quando as novas limitações entrarem em vigor.

Medida não representa remoção de ativos

O anúncio não indica que a Binance removerá HTX, EXMO ou os ativos negociados nessas exchanges. Em vez disso, a empresa impedirá transferências de entrada e saída que envolvam diretamente as plataformas afetadas. Portanto, a restrição trata do processamento das operações, e não da listagem dos ativos.

As carteiras envolvidas em tentativas de transferência poderão passar por verificações internas adicionais de conformidade. Além do bloqueio da operação, as contas relacionadas poderão enfrentar suspensão temporária durante uma investigação. A Binance explicou no comunicado oficial que adotou as mudanças para cumprir novos requisitos regulatórios.

Assim, os clientes precisam observar a origem e o destino dos recursos antes de realizar uma transferência. Operações vinculadas às plataformas listadas poderão acionar controles de conformidade após as respectivas datas. O cronograma completo se estende de 7 a 23 de agosto.