ZachXBT afirmou que pode rejeitar automaticamente futuros pedidos de ajuda enviados por vítimas de golpes com criptomoedas em sete países. A lista inclui Canadá, Reino Unido, Índia, Nigéria, Marrocos, Argélia e Bangladesh.

O investigador onchain relacionou a possível medida às experiências pessoais que teve ao lidar com casos ligados a esses locais. Além disso, ele pretende limitar regionalmente o acesso aos serviços de suporte de um site ainda não lançado.

Pedidos poderão passar por filtro geográfico

ZachXBT descreveu as jurisdições citadas como a origem de algumas de suas piores experiências no tratamento de casos. Por isso, declarou que provavelmente rejeitará de forma automática novos pedidos de assistência enviados por residentes desses países.

A declaração aponta para uma possível política futura, não para uma proibição que já esteja em vigor. Portanto, não há indicação de que o investigador tenha bloqueado todos os pedidos desses locais ou abandonado casos apresentados anteriormente.

Até agora, ZachXBT não publicou critérios definitivos de elegibilidade. Também não confirmou se recusará todos os solicitantes das sete jurisdições, independentemente das circunstâncias de cada caso.

Classificação reflete experiências pessoais

A lista resulta de uma avaliação pessoal do investigador. Ela não possui relação declarada com governos, tribunais ou autoridades internacionais responsáveis por sanções.

ZachXBT também não informou quantos pedidos recebeu de cada país. Da mesma forma, não apresentou uma metodologia, dados de desempenho ou análises independentes que sustentem a classificação.

Os comentários não explicam por que casos individuais dessas regiões teriam causado experiências negativas. Nesse sentido, a avaliação permanece subjetiva e baseada no histórico particular do investigador.

Futuro site deve restringir serviços de suporte

ZachXBT disse que seu futuro site impedirá usuários de algumas jurisdições, classificadas por ele como regiões de baixa qualidade, de utilizar serviços de suporte. A plataforma poderá, assim, adotar controles regionais durante o envio de solicitações.

No entanto, o investigador não explicou quais serviços estarão disponíveis. Ele também não esclareceu se as restrições considerarão o local de residência, a conexão de internet ou outro critério geográfico.

Não há informações sobre mecanismos para contestar classificações incorretas. Além disso, ZachXBT não informou se abrirá exceções para grandes roubos, ataques coordenados ou ocorrências com vítimas de vários países.

O projeto ainda não possui endereço, data de lançamento ou termos de serviço divulgados. O investigador tampouco apresentou política de privacidade, modelo de cobrança ou regras completas para o atendimento.

Dessa forma, não é possível confirmar se todas as sete jurisdições enfrentarão restrições desde o lançamento. As condições ainda poderão mudar antes que o site comece a operar.

Investigadores independentes ajudam a rastrear fundos

ZachXBT costuma rastrear recursos roubados em ataques de phishing, comprometimentos de carteiras e golpes relacionados a exchanges. Seu trabalho pode revelar caminhos de transações, endereços de depósito e conexões entre diferentes carteiras.

Essas descobertas ajudam exchanges e autoridades a avaliar denúncias. Contudo, um investigador independente não consegue congelar contas ou devolver recursos por conta própria.

A recuperação geralmente depende da cooperação de exchanges centralizadas, emissoras de stablecoins e órgãos de segurança pública. Embora o rastreamento em blockchain identifique o destino dos valores, o operador mantém o controle da carteira ou da conta receptora.

Casos anteriores e canais oficiais

Em uma investigação anterior, ZachXBT estimou que usuários da Coinbase perderam pelo menos US$ 65 milhões em golpes de engenharia social durante dois meses. A empresa não confirmou a estimativa apresentada pelo investigador.

Mais recentemente, uma análise de ZachXBT ajudou a rastrear fundos após um aplicativo falso da Ledger roubar US$ 9,5 milhões. O caso envolveu mais de 50 vítimas reportadas.

O episódio mostrou como pesquisadores independentes podem se tornar contatos informais após grandes roubos. Ainda assim, as possíveis restrições atingiriam somente a assistência privada oferecida por ZachXBT.

Vítimas continuam podendo procurar a polícia local, autoridades nacionais de combate a fraudes, exchanges, provedores de carteiras e reguladores financeiros. Elas também podem fornecer hashes de transações, endereços e comunicações dos suspeitos a empresas de análise de blockchain.

Nesses casos, uma denúncia rápida pode fazer diferença quando os recursos chegam a um serviço centralizado capaz de restringir contas. O próximo marco verificável será a publicação do site e de sua política de elegibilidade.

Enquanto isso, as declarações representam limites geográficos em avaliação. Elas não devem ser tratadas como confirmação de um bloqueio definitivo aos residentes dos sete países.