Ronald Spektor, de 23 anos, recebeu pena de quatro a 12 anos de prisão por roubar quase US$ 16 milhões de usuários da Coinbase. O homem do Brooklyn aplicou o golpe por meio de uma falsa operação de atendimento ao cliente. Ao todo, o esquema atingiu cerca de 100 pessoas nos Estados Unidos. Sob esse pretexto, as vítimas transferiram seus recursos após acreditarem que suas contas estavam sob risco.

Em 23 de setembro, Spektor recebeu a sentença após admitir culpa em uma acusação formal composta por 31 crimes. Segundo o gabinete do promotor distrital do Brooklyn, ele se passava por representante da exchange. Primeiro, alertava os usuários sobre uma suposta ameaça de hackers às contas. Depois, orientava as vítimas a enviarem suas criptomoedas para carteiras apresentadas como seguras.

Falso suporte causou perdas de US$ 15,9 milhões

Na realidade, Spektor controlava secretamente as carteiras indicadas durante as ligações. Com isso, o golpe provocou perdas estimadas em US$ 15,944 milhões. Algumas vítimas perderam individualmente mais de US$ 1 milhão. Em 2 de setembro, ele admitiu crimes como lavagem de dinheiro, furto de grande valor e posse criminosa de propriedade roubada.

O esquema dependia da participação direta das vítimas para concluir as transferências. Como acreditavam que seus recursos corriam perigo imediato, elas próprias enviavam os valores. Assim, os criminosos obtinham os fundos sem invadir diretamente as contas. A fraude explorava o medo e a urgência para induzir decisões rápidas.

Em um caso detalhado pela promotoria, um homem da Pensilvânia recebeu mensagens falsificadas de autenticação em dois fatores. Posteriormente, alguém que se apresentou como Fred Wilson, da segurança da Coinbase, informou sobre uma tentativa de transferência. A vítima então moveu seus recursos e perdeu cerca de US$ 53.150. Quando as autoridades anunciaram as acusações, em dezembro de 2025, investigadores já haviam ouvido mais de 70 vítimas.

Lavagem de dinheiro envolveu swaps e apostas

Após obter os recursos, Spektor iniciava outra etapa da operação. De acordo com os promotores, os valores passavam por swaps repetidos, exchanges e serviços de mistura antes da conversão em dinheiro. Na sequência, parte dos recursos era convertida em outras criptomoedas e enviada a plataformas de apostas. Os valores também financiaram compras em lojas online, incluindo cartões-presente e itens digitais.

Análises de blockchain, registros de transações e mandados de busca ligaram Spektor ao esquema. Em especial, investigadores associaram o endereço IP da residência dele a várias carteiras relacionadas aos fundos roubados. Ainda conforme a promotoria, Spektor recrutava especialistas em engenharia social por meio de fóruns online. Ele também administrava no Telegram o canal lolimfeelingevil, no qual se gabava dos furtos.

Mensagens recuperadas do celular mostraram que Spektor descartou uma carteira de hardware após acusações de fraude surgirem na internet. Logo depois, ele comprou outro dispositivo. Spektor admitiu culpa por toda a acusação após receber a promessa de uma pena entre quatro e 12 anos. Contudo, a promotoria pediu de sete a 21 anos, enquanto o juiz Danny Chun manteve o compromisso anterior.

Restituição não garante recuperação integral

O tribunal ordenou o confisco de mais de US$ 500 mil em dinheiro, criptomoedas e bens pessoais. Além disso, Spektor deverá pagar quase US$ 16 milhões em restituição. Entretanto, o valor confiscado representa apenas uma fração das perdas estimadas. Os promotores não informaram quanto foi recuperado nem quanto as vítimas já receberam.

A Coinbase alerta que sua equipe de suporte nunca solicita transferências para uma nova carteira. A empresa também afirma que não pede frases-semente, senhas ou códigos de autenticação. Por isso, usuários devem desconfiar de contatos que pressionem pela movimentação imediata de recursos. Nesse tipo de fraude, os criminosos podem agir antes que a vítima procure um canal oficial de atendimento.

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