A SEC acusou quatro entidades de conduzir dois supostos golpes de investimento. Segundo a agência, os esquemas captaram mais de US$ 15 milhões de investidores. Nesse contexto, as ofertas envolviam criptomoedas e inteligência artificial. Em 29 de setembro, a SEC protocolou as ações em Manhattan.

De acordo com o comunicado da SEC, os grupos usaram WhatsApp e Facebook para atrair investidores. Os responsáveis prometiam retornos elevados por meio de programas de investimento. Além disso, os operadores teriam afirmado falsamente que a SEC supervisionava as operações. Documentos fabricados também buscavam dar aparência de legitimidade às ofertas.

Cryptoaiml prometia sinais com precisão de 98%

A Cryptoaiml teria captado mais de US$ 12,5 milhões junto a mais de 300 investidores. Conforme a denúncia contra a Cryptoaiml, a empresa promovia sinais de negociação pelo WhatsApp. Sistemas de inteligência artificial supostamente geravam essas recomendações. A entidade ainda alegava que os sinais alcançavam uma precisão de 98%.

No entanto, a SEC afirma que o programa não realizou qualquer negociação efetiva. A agência também sustenta que a Cryptoaiml fabricou os lucros exibidos aos participantes. Depois, investidores teriam enfrentado o congelamento das contas e dificuldades para retirar os recursos. As restrições apareceram quando os participantes tentaram acessar os valores depositados.

Com isso, a acusação trata os sinais como parte central da estratégia de captação. A entidade apresentava a taxa de acerto como evidência da suposta eficiência do programa. Ainda assim, a agência afirma que nenhuma operação real sustentava os resultados divulgados. A SEC também relaciona os problemas de saque ao funcionamento do esquema investigado.

TSAI teria oferecido robôs de negociação inexistentes

Em outro caso, a TSAI teria captado pelo menos US$ 2,8 milhões de 1.715 investidores. A oferta incluía robôs de trading com inteligência artificial. Esses produtos custavam entre US$ 100 e US$ 500 mil. Também havia pagamentos destinados aos participantes que indicassem novos investidores ao programa.

Por sua vez, a denúncia contra a TSAI afirma que os robôs oferecidos não existiam. Os depósitos dos investidores teriam seguido para carteiras de consolidação. Enquanto isso, participantes que solicitavam saques enfrentavam novas exigências. Para liberar os valores, eles recebiam instruções para pagar taxas adicionais de verificação ou impostos.

Dessa maneira, os pedidos de pagamento surgiam quando os investidores tentavam recuperar o dinheiro. A SEC relaciona essa prática às dificuldades de saque relatadas no caso. A agência também inclui o programa de indicações entre os elementos da oferta. Contudo, um tribunal ainda precisa analisar todas essas alegações.

SEC pede interrupção dos esquemas e penalidades

Agora, a SEC busca ordens judiciais para interromper os dois supostos esquemas. A agência também pretende recuperar recursos dos investidores e aplicar penalidades financeiras. Os documentos descrevem os fatos como acusações apresentadas pela autarquia. Até que o tribunal decida os casos, as alegações permanecem sem julgamento definitivo.

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