Ajay Shinjin, londrino de 25 anos, recebeu pena de dois anos e meio de prisão. Ele ajudou a coordenar um esquema de SIM swap que roubou quase £200 mil em criptomoedas de quatro vítimas. A Polícia da Cidade de Londres confirmou a sentença na quinta-feira. O caso encerra uma investigação iniciada em 2021, após atividades não autorizadas nos sistemas da operadora BT.

De acordo com as autoridades, Shinjin reteve mais de £44 mil dos valores roubados. Depois, ele gastou os recursos em viagens de luxo a Dubai e hospedagens sofisticadas em Canary Wharf. Entre os gastos também estavam grills dentais banhados a ouro. O réu morava na Marsh Wall, em Canary Wharf.

Como o SIM swap viabilizou os roubos

O golpe de SIM swap transfere o número telefônico da vítima para um cartão SIM controlado por criminosos. Dessa forma, os fraudadores interceptam códigos de uso único enviados por bancos e plataformas de criptomoedas. Com esses códigos, eles conseguem acessar contas sem autorização.

A BT identificou atividades suspeitas em sua rede no início de novembro de 2021. Em seguida, a empresa relatou transferências ocultas de números de clientes para aparelhos usados pelos fraudadores. Os investigadores analisaram celulares compatíveis com eSIM e rastrearam os identificadores dos dispositivos.

Esse trabalho levou as autoridades a um grupo de suspeitos. Posteriormente, os investigadores vincularam Shinjin a quatro aparelhos utilizados na operação. A Polícia da Cidade de Londres classificou o caso como uma fraude tecnológica sofisticada.

Minidicionário: SIM swap é uma técnica que transfere o número telefônico da vítima para outro cartão SIM. Assim, os criminosos passam a receber códigos de segurança enviados por mensagem. Na prática, o método pode comprometer contas online protegidas por autenticação vinculada ao telefone.

Perdas registradas pelas quatro vítimas

Entre 2 e 7 de novembro de 2021, quatro pessoas perderam valores expressivos em criptomoedas. A primeira vítima teve cerca de £40 mil roubados em 2 de novembro. Desse total, os investigadores rastrearam £27 mil até a conta de criptomoedas de Shinjin.

Outra pessoa perdeu aproximadamente £17 mil entre 5 e 7 de novembro. Nesse caso, as autoridades localizaram a totalidade do montante na carteira de Shinjin. Por sua vez, uma terceira vítima perdeu cerca de £8 mil de uma conta na Coinbase em 3 de novembro.

Shinjin facilitou a transferência desses recursos antes que os valores seguissem para outros destinos. Já o maior roubo retirou aproximadamente £130 mil em criptomoedas de uma quarta vítima durante dois dias. A polícia afirmou que ele também teve papel central nessa subtração.

Investigação levou à condenação de Shinjin

Shinjin declarou-se culpado em 28 de setembro por conspiração para cometer fraude por falsa representação e transferência de propriedade criminosa. O Tribunal da Coroa do Centro de Londres aplicou a pena após uma investigação marcada por duas prisões. A primeira ocorreu no apartamento do réu em Canary Wharf, em 2021.

A polícia realizou a segunda prisão no Aeroporto de Heathrow, em outubro de 2023, quando Shinjin retornava de Dubai. Durante as duas entrevistas policiais, ele optou por não responder às perguntas. A sentença ocorreu mais de quatro anos depois dos roubos iniciais.

O detetive Simon Ardeman afirmou que o SIM swap representa uma modalidade sofisticada e cada vez mais preocupante. Conforme o investigador, o caso demonstra as consequências devastadoras desse tipo de fraude para as vítimas. Ele também destacou que investigações determinadas podem rastrear e processar crimes facilitados pela tecnologia.

A fraude por SIM swap representa uma ameaça crescente e complexa, causando danos significativos às vítimas. Este caso mostra como investigação cuidadosa e colaboração podem levar a condenações, mesmo em crimes tecnicamente avançados.

Outros casos no Reino Unido e na Polônia

Em maio, dez pessoas na Inglaterra enfrentaram acusações por um golpe de falsificação de identidade por telefone. Ao menos uma vítima perdeu £300 mil em criptomoedas. Os envolvidos fingiam ser agentes da lei ou funcionários de uma empresa do setor para obter frases-semente de carteiras.

Enquanto isso, o FBI e o Homeland Security Investigations apoiaram unidades de combate a crimes cibernéticos na Polônia. Em 25 de junho, as autoridades detiveram quatro suspeitos no país. O grupo é acusado de usar ataques de SIM swap para esvaziar contas em exchanges de criptomoedas.

Com isso, os casos reforçam a importância da verificação e da colaboração entre autoridades de diferentes países. Essas medidas continuam centrais no combate a fraudes que atingem ativos digitais. A condenação de Shinjin também ilustra o alcance financeiro e pessoal desse tipo de crime.

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