A Kalshi e seus dois cofundadores enfrentam 14 acusações criminais em Utah. Promotores alegam que a plataforma de mercados de previsões violou a proibição estadual de jogos de azar online. O processo, apresentado em 28 de outubro, amplia a disputa judicial entre as partes. Ainda assim, as acusações não representam uma conclusão de culpa.

O caso cita Tarek Mansour, diretor-executivo da empresa, e Luana Lopes Lara, diretora de operações. As acusações também atingem a própria Kalshi. Além disso, o processo adiciona uma frente criminal ao confronto regulatório sobre os contratos de eventos da plataforma.

Promotores acusam plataforma de violar lei estadual

O procurador-geral Derek Brown apresentou 12 acusações de promoção de jogos de azar online. Também incluiu uma acusação por padrão de atividade ilegal e uma contravenção por promoção geral de jogos. Ao todo, a legislação de Utah classifica 13 das 14 acusações como crimes graves.

Nos documentos judiciais, Brown sustentou que a expressão mercado de previsões não altera a natureza do serviço. Em resposta, a Kalshi rejeitou as alegações e classificou a ação como um excesso desproporcional. Por sua vez, a empresa afirmou que as autoridades estaduais agem por motivação política. Brown declarou que chamar o serviço de mercado de previsões não muda o que ele representa.

Operações esportivas embasam o processo

Para fundamentar o caso, um agente disfarçado criou uma conta na Kalshi com dados de Utah. O cadastro utilizou endereço, telefone e cartão de débito vinculados ao estado. Em seguida, o agente confirmou sua localização antes de realizar 12 operações esportivas em setembro. As transações envolveram futebol americano, beisebol, futebol e hóquei.

Conforme os registros judiciais, as operações colocaram US$ 114,87 em risco. Os promotores afirmam que a Kalshi cobrou taxas sobre transações que violariam as regras estaduais. Contudo, o tribunal ainda analisará essas alegações durante o processo. Os réus receberam intimações, e não mandados de prisão.

Paralelamente, a empresa continua ampliando o acesso aos seus contratos de eventos. Em 23 de outubro, a carteira Phantom passou a oferecer contratos da Kalshi aos clientes dos Estados Unidos. Nesse movimento, a carteira restringiu determinadas categorias nos estados sujeitos a limitações legais.

CFTC tenta impedir medidas estaduais contra a Kalshi

Um dia antes das acusações criminais, a Commodity Futures Trading Commission processou Utah e Derek Brown. A agência busca impedir medidas estaduais contra bolsas de previsões registradas no âmbito federal. Para a CFTC, a legislação federal concede à entidade autoridade sobre os contratos oferecidos pela Kalshi. Assim, o processo questiona o alcance da fiscalização estadual sobre esses produtos.

Enquanto isso, Utah já havia aberto uma ação civil separada contra a companhia em 20 de outubro. O estado pediu que a Justiça bloqueasse as negociações de eventos e recuperasse os lucros obtidos. Antes disso, um juiz federal recusou interromper a aplicação das leis estaduais. Com isso, as disputas civil, criminal e regulatória passaram a avançar em paralelo.

Disputa regulatória alcança ligas esportivas

Em outra frente, a controvérsia nacional passou a envolver ligas esportivas profissionais. Em 26 de outubro, a NBA anunciou um acordo de compartilhamento de dados com a CFTC. Também apontou Kalshi e Polymarket como bolsas de previsões preferenciais. A medida reforçou a presença dessas plataformas no setor esportivo.

Por outro lado, a NFL apoia a supervisão estadual dos mercados de previsões. O Arizona apresentou acusações criminais contra a Kalshi em março. Posteriormente, um juiz federal suspendeu o caso. Já em Utah, o processo criminal permanece em andamento após a emissão das intimações.

Portanto, o caso acrescenta uma nova frente ao embate entre reguladores estaduais e federais. A discussão central envolve a autoridade para supervisionar contratos de eventos oferecidos por plataformas registradas. Agora, os tribunais deverão avaliar tanto as acusações estaduais quanto os argumentos federais. O desfecho permanece indefinido enquanto esses mercados se expandem nos Estados Unidos.

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