A Binance passou a bloquear transferências de criptomoedas que envolvam a MEXC e entidades ligadas à corretora. A medida ocorreu após autoridades dos Estados Unidos classificarem a plataforma como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro. Em sua análise, o FinCEN apontou US$ 16 bilhões em supostas transações ilícitas. Com isso, a Binance ampliou seus controles sobre operações relacionadas à MEXC.

Em um comunicado de 10 de novembro, a Binance orientou os usuários a não movimentar recursos, direta ou indiretamente, por meio da MEXC. A orientação também abrange outras 12 entidades ou categorias associadas à corretora. Portanto, os clientes devem verificar a origem e o destino dos recursos antes de realizar transferências. A empresa não informou uma data específica para encerrar as restrições.

Transferências entram em revisão de conformidade

Na prática, a Binance rejeitará saques destinados às entidades incluídas na lista. Enquanto isso, a corretora manterá temporariamente retidos os depósitos recebidos dessas plataformas. As equipes de conformidade analisarão os recursos antes de decidir sobre uma possível liberação. Porém, a Binance não informou quanto tempo essas verificações poderão durar.

Durante a revisão, usuários com depósitos sinalizados podem enfrentar restrições em suas contas. Dependendo do resultado, a empresa poderá aplicar limitações adicionais ou encerrar o acesso aos serviços. Assim, clientes que recebam recursos das entidades afetadas também enfrentam risco de bloqueios. As medidas seguem os termos de uso da plataforma.

A lista inclui MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ, GIDA Technology AG e MXC Global Ltd. Também aparecem MEXC Global Foundation Ltd, MEXC Singapore Pte Ltd e MEXC (Comoros) Ltd. Além dessas empresas, o aviso abrange outros nomes e afiliadas identificados pela Binance. A corretora orientou seus clientes a evitar qualquer transferência direta ou indireta relacionada às entidades.

FinCEN aponta US$ 16 bilhões em operações ilícitas

As restrições surgiram após uma ordem emitida pelo FinCEN em 6 de novembro. O órgão do Tesouro dos Estados Unidos acusou a MEXC de facilitar operações ligadas à evasão de sanções. A agência também citou crimes cibernéticos e outras atividades financeiras ilegais. Conforme o documento, ao menos US$ 16 bilhões passaram pela corretora entre maio de 2021 e maio de 2026.

Essas transações teriam vínculos com atividades ilícitas envolvendo Rússia, Irã e Coreia do Norte. De acordo com o FinCEN, a MEXC mantinha controles insuficientes contra lavagem de dinheiro. Isso teria ocorrido apesar de a corretora declarar publicamente que restringia clientes de jurisdições sancionadas. A autoridade considera essas falhas um risco para o sistema financeiro dos Estados Unidos.

Autoridades americanas identificaram cerca de US$ 1 bilhão em transferências diretas com mais de 40 corretoras iranianas. Algumas dessas plataformas já enfrentavam sanções. Além disso, outros US$ 22 milhões teriam envolvido o banco central iraniano e a Guarda Revolucionária Islâmica. O valor também inclui operações relacionadas à Força Qods.

Ordem americana alcança outras corretoras

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos afirmou que a MEXC processava mais de US$ 1 bilhão diariamente. A instituição também estimou que a plataforma mantinha reservas próximas de US$ 5 bilhões em setembro de 2026. Nesse contexto, o FinCEN emitiu a ordem sob a Seção 9714 da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russa. O dispositivo permite restringir operações consideradas ameaças relevantes de lavagem de dinheiro.

A regra impede instituições financeiras americanas cobertas de transmitir recursos de ou para a MEXC. No entanto, a proibição entra em vigor 30 dias após sua publicação no Registro Federal. Já a Binance estabeleceu controles próprios para transferências relacionadas à plataforma. A empresa não detalhou uma data separada para implementar essas medidas.

A Binance não foi a primeira grande corretora a reagir à ação regulatória. Após o anúncio, o diretor-executivo da OKX, Star Xu, alertou os usuários contra transferências diretas da MEXC. Segundo Xu, depósitos ligados às plataformas afetadas podem enfrentar congelamentos. Consequentemente, essas movimentações também podem provocar investigações adicionais.

MEXC mantém serviços durante aumento dos saques

A MEXC contestou as alegações regulatórias em 7 de novembro. Em seu posicionamento oficial, a corretora afirmou que seus serviços de negociação continuavam funcionando. A empresa também declarou que os ativos dos clientes permaneciam seguros. Paralelamente, equipes jurídicas e de conformidade começaram a revisar as conclusões do FinCEN.

A plataforma iniciou uma análise independente de seus controles contra lavagem de dinheiro e violações de sanções. Posteriormente, o diretor-executivo Vugar Usi reconheceu um aumento no volume de saques. Ainda assim, ele afirmou que depósitos e retiradas seguiam funcionando normalmente. A MEXC também manteve suas operações de negociação.

Corretora reforça controles de conformidade

Em outubro, a MEXC anunciou planos para encerrar os serviços destinados a clientes na Rússia e em Belarus. Os usuários afetados receberiam instruções individuais para fechar posições e retirar seus recursos. Entretanto, a corretora não definiu um prazo comum para os saques. Cada cronograma dependeria da notificação enviada à respectiva conta.

Antes disso, em maio, a empresa restringiu pares selecionados de futuros em quatro mercados. A decisão atingiu clientes da Rússia, Ucrânia, Armênia e Belarus. Dessa maneira, esses usuários perderam a possibilidade de abrir novas posições nos contratos afetados. As restrições não encerraram automaticamente as posições que já estavam abertas.

Em julho, a MEXC nomeou Robert MacDonald como diretor de conformidade. Na mesma época, firmou uma colaboração com a LSEG Risk Intelligence para utilizar ferramentas World-Check. Por outro lado, o anúncio de outubro não citou uma ordem regulatória específica para justificar a saída da Rússia e de Belarus. Agora, as restrições da Binance criam outra barreira para usuários que movimentam recursos entre as duas corretoras.

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