Binance investigada pelo FBI? Veja o que CZ falou sobre isso
Além do Federal Bureau of Investigation (FBI), Binance também estar sendo investigada pelo Internal Revenue Service (IRS)
De acordo com um relatório bombástico da Forbes datado de 29 de outubro, há algumas “especulações” de que Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de negócios, está sendo investigada pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) e pelo Internal Revenue Service ( IRS):
“A Forbes soube que o documento Tai Chi está circulando atualmente entre escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade e outros associados à Binance, e há especulação de que o FBI e o IRS podem estar investigando. Quando contatado por telefone, um agente do FBI no escritório de Washington, D.C.field inicialmente negou saber sobre Binance e desligou. Mais tarde, o agente emitiu formalmente um “sem comentários”.
A Forbes conseguiu obter um documento de 2018 que detalha a criação de uma entidade sediada nos EUA chamada “Tai Chi”, que pretendia enganar os reguladores americanos. O ex-funcionário da Binance e CEO da Koi Trading Harry Zhou – que é conhecido por trabalhar com exchanges de criptomoedas chinesas na América – foi supostamente o mentor do plano.
O vazamento contundente afirma que a Binance não esperava obter aprovações das agências reguladoras dos EUA, incluindo a Securities and Exchange Commission (SEC), mas estava disposta a trabalhar com elas para evitar ações de coação.
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É importante notar que Binance também encorajou ativamente o uso de VPN para contornar restrições geográficas:
“Notavelmente, o documento pede explicitamente o uso” estratégico “de redes privadas virtuais (VPNs) que obscurecem a localização dos traders como uma forma de escapar do escrutínio regulatório da SEC e do NYDFS.”
Em julho de 2019, veio à tona que a Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) estava investigando a exchange de derivativos BitMEX por permitir que traders com base nos EUA usassem sua plataforma com uma VPN. A BitMEX acabou sendo processada pela CFTC no início de outubro, com o CEO Arthur Hayes deixando o cargo após ser indiciado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).
Conforme relatado pela U.Today, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, afirmou que a repressão o surpreendeu ao ressaltar a conformidade regulamentar da Binance na entrevista da Fortune desta semana:
“Queremos ter certeza de não atender a nenhum usuário dos EUA e a Binance US atender todos os usuários dos EUA.”
Em sua declaração no Twitter, CZ classificou o relatório da Forbes como “FUD”, enquanto afirmava que a Binance não reconhece o documento em questão:
“FUD. As declarações e acusações no artigo estão incorretas. O artigo inteiro depende de um documento de terceiros. […] a Binance tem uma colaboração muito forte com muitas agências notáveis de aplicação da lei em todo o mundo com as quais cooperamos intimamente. […] Em relação aos EUA, a Binance tem restrições e procedimentos operacionais muito fortes em vigor, é por isso que temos a segregação da Binance US como um mercado independente.”
Fonte: U.Today
