O final de 2017 vai ser lembrado como o período em que a bitcoin se tornou mainstream. Os valores estavam nas alturas, e a atmosfera que se criou foi a de uma oportunidade que não poderia ser perdida.

Este sentimento foi experienciado com mais intensidade dentro dos círculos de negociações, e empresas tradicionais estavam experimentando divisões de criptomoedas, visando tirar vantagem da febre. Um destes experimentos não saiu como esperando, tendo em vista que um trader tentou tirar vantagem da ignorância da companhia para a qual trabalhava, desviando bitcoins e cobrindo seus rastros, com o caso culminando em uma perda de milhões de dólares, bem como na primeira acusação a nível federal da região.

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Trader condenado a 20 anos de prisão

Joseph Kim, da Consolidated Trading LLC, segundo autoridades federais, enviou o seguinte e-mail:

“Até o fim eu estava tentando arrumar o que eu causei. Eu não acredito que eu não me segurei enquanto eu tinha o dinheiro para devolver, e eu viverei com isso pelo resto da minha vida. Eu peço a vocês todas as desculpas que eu posso pedir, eu sinto muito por trair vocês desta forma.”

John R. Lausch Jr, promotor do distrito de Illinois, nos Estados Unidos, juntamente com o FBI, insiste que Kim:

“Trabalhou como trader assistente para uma empresa em Chicago, que recentemente formou um grupo de criptomoedas para engajar no mercado destas. Durante o período de dois meses na primavera do ano passado, Kim apropriou-se indevidamente de $2 milhões em Bitcoin e Litecoin da empresa, para ganho pessoal, dando falsas declarações à gerência para cobrir o roubo.”

Segundo relatórios, Kim teve experiências passadas em criptomoedas na Coreia do Sul por um tempo, após se formar na prestigiada Universidade de Chicago. Ele se juntou à Consolidated durante o inverno de 2016 como trader assistente de obrigações. Funcionários da empresa descrevem que ele utilizava online a alcunha “degen”, de “apostador degenerado”.

É a primeira acusação criminal federal deste tipo em Chicago, sendo Kim, que tem 24 anos, acusado de fraude, punível com até 20 anos de prisão.

No caso “Estado contra Kim, 18-cr-107”, consta:

“De setembro até novembro de 2017, Kim transferiu mais de $2 milhões em Bitcoin e Litecoin da empresa para suas contas pessoais, a fim de cobrir suas próprias perdas em negociações no mercado, enquanto negociava contratos de futuros de criptomoedas em exchanges estrangeiras.”

Cobrindo as marcas

Na primavera de 2017, Kim já fazia parte da ala de criptomoedas da Consolidated, saindo da sua divisão anterior. Houve um período muito próspero para criptomoedas, especialmente bitcoin, tendo seus valores atingido marcas nunca antes vistas. Locais de troca mainstream estavam se coçando para fazer parte do mercado.

Pouco depois, Kim moveu quase 1000 litecoins dos cofres da companhia para contas pessoais, ele alegou à época, um local para hold intermediário, tendo em vista os problemas com a exchange Bitfinex. Algo semelhante foi feito com bitcoins da empresa, valor que girava em torno de $3,2 milhões, sendo, na verdade, uma forma do trader cobrir suas perdas ($1,2 milhão foi devolvido).

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Quando questionado por funcionários da empresa, Kim afirmou ter retornado as litecoins (o desvio de bitcoin ainda não tinha sido descoberto). Quando surgiram as suspeitas de que Kim estaria lidando com bitcoins de forma displicente, novamente ele disse que as preocupações da companhia eram infundadas. Ao fim de novembro, surgiu a suspeita do sumiço de 280 bitcoins.

Ao que tudo indica, Kim usou as bitcoins para negociações pessoais, sendo que a Consolidated e as autoridades federais acreditam que ele tenha roubado mais do que esta quantia.

Apesar de ter transferido algumas de volta, perdas inevitáveis começaram a ser vivenciadas. Kim admitiu para a companhia ter transferido 55 de suas bitcoins para uma wallet pessoal. Há ainda alegações de que ele utilizou bitcoins da empresa para cobrir perdas de margem.

Ao fim, a Consolidated conseguiu recuperar 144 bitcoins, embora alegue ter perdido 600 mil dólares em decorrência das ações de seu antigo trader. Kim e seu advogado não quiseram comentar sobre o caso. Ele será julgado hoje em um tribunal federal, onde se declarará culpado ou não.

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Fonte: Bitcoin.com

Edição: Webitcoin