Procuradora-geral James encerra atividades da Bitfinex em Nova York
Em um caso observado de perto com implicações abrangentes para o mercado cripto, Tether não admitiu nenhum delito e fornecerá relatórios sobre a composição de reservas do USDT por dois anos.
A Procuradoria-Geral de Nova York (NYAG) acertou com a Bitfinex uma investigação de 22 meses sobre se a troca de criptomoedas buscava cobrir a perda de US$ 850 milhões em fundos de clientes e corporativos mantidos por um processador de pagamento.
O escritório anunciou o acordo na terça-feira, encerrando formalmente o inquérito iniciado em abril de 2019. Sob os termos do acordo, Bitfinex e Tether não admitirão irregularidades, mas pagarão US$ 18,5 milhões e fornecerão relatórios trimestrais descrevendo a composição das reservas de Tether para nos próximos dois anos. Mais significativamente, esses relatórios corresponderão às informações que a Tether já forneceu à NYAG sobre suas reservas. A NYAG não apresentará nenhuma cobrança como parte do acordo.
Em um comunicado, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, disse:
“A Bitfinex e a Tether encobriram de forma imprudente e ilegalmente enormes perdas financeiras para manter seu esquema em funcionamento e proteger seus resultados financeiros. As afirmações da Tether de que sua moeda virtual eram totalmente respaldada por dólares americanos em todos os momentos era uma mentira. ”
A NYAG afirma que a Bitfinex e a Tether mantiveram uma parte das reservas da Tether em custódia por vários meses em 2017 e não divulgaram seus problemas com a Crypto Capital Corp. em tempo hábil em suas descobertas de fato. A NYAG também encontrou falhas em uma postagem no blog da Bitfinex publicada após o primeiro anúncio do inquérito, onde a exchange disse que os fundos mantidos pela Crypto Capital foram “apreendidos e protegidos“.
“Resolve alegações sobre divulgações públicas”
Charles Michael, sócio da firma de advocacia Steptoe & Johnson LLC que representou as empresas na investigação, disse que o acordo “resolve alegações sobre divulgações públicas” sobre o empréstimo de Tether à Bitfinex.
“Para o crédito do Ministério Público, após dois anos e meio de investigação, suas conclusões são limitadas apenas à natureza e ao momento de certas divulgações”, disse Michael. “E ao contrário da especulação online, não houve nenhuma descoberta de que o Tether emitiu amarras sem apoio ou para manipular o mercado cripto.”
No entanto, o acordo dizia:
“A partir de 2 de novembro de 2018, os tethers não foram mais garantidos 1 para 1 por dólares americanos em uma conta bancária de Tether, porque uma parte substancial do apoio na conta da Deltec foi transferida para a Bitfinex para compensar os fundos tomados pela Crypto Capital, enquanto os fundos correspondentes transferidos da conta Crypto Capital da Bitfinex para a conta Crypto Capital da Tether foram prejudicados pelas ações da Crypto Capital. ”
Os US$ 18,5 milhões que as empresas estão pagando como parte do acordo “devem ser vistos como uma medida de nosso desejo de deixar este assunto para trás e focar em nossos negócios”, disse o conselheiro geral Stuart Hoegner da Bitfinex e da Tether em um comunicado.
Ele disse que Tether “voluntariamente” forneceu à NYAG informações sobre as reservas de Tether e continuará a fazê-lo por dois anos.
“Propusemos que, como parte do acordo de liquidação, divulgaríamos – tanto para o Gabinete do Procurador-Geral e para o público – informações adicionais sobre as reservas de Tether trimestralmente”, disse Hoegner.
As divulgações incluirão a discriminação de caixa e equivalentes de caixa que estão nas reservas. Não está claro se isso tomará a forma de atestados ou algum outro tipo de atualização, ou se um auditor terceirizado ou escritório de advocacia escreverá os relatórios. O acordo disse apenas que as divulgações corresponderão “substancialmente” ao que as empresas forneceram à NYAG durante sua investigação. Bitfinex e Tether também devem divulgar qualquer informação sobre transferências de fundos entre si.
“Pondo de lado a caracterização da Procuradora-Geral dessas questões de divulgação como deturpações ou violações de qualquer obrigação legal, o Gabinete do Procurador-Geral concluiu, em essência, que Bitfinex e Tether poderiam ter feito melhor em divulgar publicamente esses eventos”, disse Michael.
22 meses
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, anunciou o inquérito legal na primavera de 2019, revelando que a Bitfinex havia perdido o acesso a quase US$ 1 bilhão e coberto as perdas usando fundos de sua empresa irmã, Tether. A Tether, que compartilha a propriedade e os principais executivos com a exchange, emprestou à Bitfinex US$ 550 milhões e estendeu uma linha de crédito.
A investigação da NYAG garantiu uma liminar para congelar essa linha de crédito, impedir quaisquer transferências de fundos adicionais e forçar as empresas a entregarem qualquer documentação sobre o negócio, ao qual ambas as empresas se opuseram no tribunal. Um juiz decidiu a favor da NYAG, que posteriormente também ganhou uma apelação.
No final das contas, as empresas entregaram mais de 2,5 milhões de documentos, disse Hoegner.
“O empréstimo foi feito para garantir a continuidade para os clientes da Bitfinex. Desde então, foi reembolsado antecipadamente e integralmente, incluindo juros. Em nenhum momento o empréstimo afetou os clientes ou a capacidade da Tether de processar resgates ”, disse Michael.
A pesquisa da NYAG não diminuiu a demanda por USDT (+ 0,1%), a stablecoin indexada ao dólar emitida pela Tether. Desde o início do caso, o valor dos tokens indexados ao dólar em circulação cresceu de US$ 2 bilhões para mais de US$ 34 bilhões, de acordo com a página de transparência do Tether.
“Estamos satisfeitos que nossos clientes tenham demonstrado lealdade e compromisso com nossos negócios nos últimos dois anos, enquanto esta investigação estava em andamento. … Esperamos que ambas as empresas continuem a liderar a indústria e atender nossos clientes ”, disse Hoegner.
Milhões perdidos
Desde que o caso entrou na esfera pública, a Bitfinex tem tentado recuperar os fundos detidos pela Crypto Capital detidos por agentes da lei em Portugal, Polónia e Estados Unidos. Não está claro quanto tempo pode demorar para estes casos serem resolvidos, dadas as diferentes jurisdições e os processos em curso contra os operadores da Crypto Capital.
No ano passado, a Bitfinex entrou com pedido de intimações em três estados diferentes, buscando destituir bancos que possam ter mantido fundos para o processador de pagamentos.
Na época, Hoegner disse à CoinDesk por meio de um porta-voz que os esforços “visavam diretamente à obtenção de mais informações” sobre a Crypto Capital e seus fundos. “A Bitfinex é vítima de uma fraude e está fazendo valer seus direitos aos fundos tomados pela Crypto Capital por meio de medidas judiciais iniciadas em vários países.”
A exchange obteve algumas dessas intimações. O assentamento Bitfinex está entre os maiores da história cripto. O construtor EOS (-17,33%) Block.one fez um acordo com a SEC por US$ 24 milhões em 2019 sob alegações de que sua venda simbólica de US$ 4 bilhões era uma oferta de títulos não registrada. O Telegram, na época um aspirante a emissor de moeda digital, também fez um acordo com a SEC de US$ 18,5 milhões depois de levantar US$ 1,2 bilhão para a rede TON, que acabou sendo descartada.
Fonte: Coindesk
O autor: Bruno Lugarini
Estudante de Sistema da Informação, técnico de informática, apaixonado por tecnologia, entusiasta das criptomoedas e Nerd.