Desde contas falsas no Twitter alegando enviar Ether e Bitcoin de graça, a impostores enviando e-mails falsos a investidores de ICOs, o número de golpes envolvendo criptomoedas está aumentando em uma velocidade alarmante.

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Até mesmo o cofundador da Apple, Steve Wozniak, perdeu 7 bitcoins para um golpista. A última companhia a se juntar à crescente lista de golpistas foi a BTC Global. A plataforma de trocas binárias embolsou mais de US$50 milhões em Bitcoins de pessoas da África do Sul, Américas, Austrália e outras regiões.

Mais de 27500 pessoas abriram reclamações contra a companhia no Directorate for Priority Crime Investigation da África do Sul, usualmente conhecido como “Falcões”. Segundo um representante da entidade, o capitão Lloyd Ramovha:

“Eu falei com um dos investigadores da nossa equipe e ele confirmou que este assunto chegou a ele há duas semanas. Há um excesso de 27500 reclamações, muitas de fora da África do Sul. O montante perdido até agora é de US$50 milhões, podendo aumentar enquanto mais vítimas aparecerem.”

O que é BTC Global?

BTC Global foi lançada em 25 de setembro de 2017, pelo “famoso” trader Steven Twain. Seu sucesso em trocas binárias levou as pessoas a acreditarem que a plataforma fosse confiável. Contudo, ela não escapou das críticas, sendo chamada de golpe desde o seu lançamento. Análises questionaram os retornos incomparáveis oferecidos pela companhia.

A BTC Global primeiro permitiu que as pessoas comprassem BTC da plataforma, seguido de um aviso que afirmava que investir na companhia daria retornos de 2% a 14% semanalmente. Algumas vítimas disseram ao jornal sul africano Times LIVE que seus investimentos variavam de US$1350 a US$100000.

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Inicialmente, pessoas receberam dividendos imprevisíveis mas, há duas semanas, Twain desapareceu do mundo online. As pessoas imediatamente começaram a denunciar a companhia e as investigações tiveram início alguns dias depois.

Ramovha explicou a situação:

“A investigação ainda está no início. Eu também não posso dizer se é um esquema Ponzi. A BTC Global está sendo investigada por violar o Ato de Serviços Intermediários e Consultoria Financeira.”

O resto da equipe publicou atualizações de seus status no Facebook, além de um anúncio no site oficial. Segundo a equipe da BTC Global, os detalhes de pagamento foram enviados a Twain, como era feito rotineiramente, em 18 de fevereiro – contudo, eles não receberam uma resposta dele. Desde este dia, ninguém dentro das equipes de administração ou liderança ouviu sobre Twain. O anúncio também declarou:

“A equipe administrativa não conseguiu localiza-lo. Se alguém tiver QUALQUER informação sobre como contata-lo, por favor, entre em contato e nos avise.

Pedimos que as ameaças, insultos e condutas violentas em relação aos membros líderes e administrativos parem. É inadmissível que pessoas possam agir desta forma. Se você acha que algum crime foi cometido contra você, você precisa seguir os procedimentos legais para lidar com a questão.

Nós estamos tão chocados e furiosos quanto qualquer outra pessoa. Mas todos nós sabíamos os riscos de deixar nossas posses com Steven. Nos tornamos complacentes com ele. Todos nós o financiamos independentemente.

Até que Steven Twain apareça ou seja encontrado, não há nada que a equipe administrativa possa fazer.”

Um dos membros da equipe, Cheri Ward, está processando criminalmente um homem que a ameaçou em seu lar. Outros também estão preocupados, já que seus endereços e números de telefone foram publicados na internet por investidores furiosos.

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Fonte: CCN.com

Edição: WeBitcoin