Fraudador de cripto de US $ 100 milhões recebe sentença de sete anos de prisão
Stefan He Qin também recebeu uma multa de US $ 55 milhões por fraudar mais de cem pessoas por meio de seu fundo de hedge de criptoativos.
Stefan He Qin fraudador de cripto de US $ 100 milhões recebe sentença de sete anos de prisão e uma pena de quase US$ 55 milhões por fraudar mais de cem pessoas em cerca de US$ 114 milhões.
Qin começou um fundo de hedge em seu primeiro ano de faculdade chamado Virgil Sigma Fund Ltd, em 2017. O fundo prometia aos investidores retornos de 500% por meio de um algoritmo Qin chamado “Tenjin”, que afirmava explorar oportunidades de arbitragem comprando e vendendo cripto em diferentes exchanges.
Em um ano, Virgil arrecadou US $ 23,5 milhões em ativos administrados, dando ao fundo um perfil no Wall Street Journal . Em 2020, esse número aumentou para US $ 90 milhões.
Fraudador de cripto de US $ 100 milhões recebe sentença de sete anos de prisão e tudo começou a desabar em Nova York.
Qin logo perdeu o controle de sua raquete. Ele usou o capital do investidor roubado de Virgil Sigma para alugar uma cobertura na cidade de Nova York e financiar um estilo de vida luxuoso. Ele começou a investir quantias substanciais de dinheiro roubado em investimentos ilíquidos fora do mercado de criptoativos.
Ele também usou os fundos de Virgil para gastar em várias ofertas iniciais de moedas que nada tinham a ver com a estratégia de arbitragem que ele havia anunciado.
Tudo desabou em dezembro de 2020 . À medida que os pedidos de resgate começaram a chegar de investidores de Virgil, Qin disse a seu trader principal na VQR para embalar suas posições de negociação para que ele pudesse usar os fundos para satisfazer as demandas dos clientes de Virgil.
Qin voltou aos Estados Unidos e se entregou às autoridades em fevereiro deste ano. Ele pode pegar até 20 anos de prisão, mas por causa de sua ficha limpa e retorno voluntário para ser julgado, ele cumprirá apenas sete anos e meio.
Golpes dessa natureza não são incomuns na criptoeconomia. Muitos fraudadores atraem suas vítimas com a isca de sofisticados algoritmos de negociação e a promessa de retornos significativos.
Em julho deste ano, a dupla mãe / filho Joy e Brent Kovar enfrentaram a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos depois de fraudar 277 investidores em US $ 12 milhões ao prometer retornos anuais fixos de 20-30% por meio de um “supercomputador”.
Há sabedoria no velho ditado: “Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é”.
Fonte: DeCrypt
O autor: Neidson Soares
Conheceu esse universo dos criptoativos em 2016 e desde 2017 vem intensificando a busca por conhecimentos na área. Hoje trabalha juntamente com sua esposa no criptomercado de forma profissional. Bacharelando em Blockchain, Criptomoedas e Finanças na Era Digital.