Uma grande empresa de contabilidade na Coreia do Sul revelou os resultados de uma auditoria realizada na Upbit, confirmando que a exchange não estava inflando seu balanço, tampouco enganando investidores.

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Resultado da investigação será publicado nesta semana

Uma investigação policial tendo a UPbit como foco, realizada pelo Serviço de Supervisão Financeira, pela Unidade de Inteligência Financeira e pela polícia local ainda está em andamento.

Na semana passada, a polícia sul coreana adentrou a sede da UPbit para investigar as práticas da exchange, após receber denúncias de que a plataforma de troca estaria supostamente processando trocas sem possuir fundos.

Essencialmente, a polícia local acusou a UPbit de operar livros de compra sem armazenar criptomoedas, fingindo possuir grandes quantias de bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas.

Muitas fontes internas declararam que a investigação surgiu de um problema de liquidez, pois a exchange operava carteiras de apenas 90 criptomoedas, apesar de listar mais de 130 na plataforma.

Usuários de 30 criptomoedas que ainda não têm suas carteiras integradas na exchange não podem depositar ou sacar tokens diretamente da UPbit, tendo que trocar os ativos por outras criptomoedas antes de sacar.

A falta de suporte para dúzias de criptomoedas fez com que o governo acusasse a UPbit de inflar seu balanço.

“Desde o início de 2018, a UPbit criou diversas carteiras multi assinaturas e armazenou parte de seus fundos nelas para fins de auditoria. Yoojin, uma empresa de contabilidade localizada em Seul, confirmou que todos os fundos da plataforma UPbit são compatíveis com suas posses mantidas nestas carteiras,”relatou o MoneyToday.

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O que acontecerá com a UPbit?

Apesar da investigação em andamento, a UPbit está com suas atividades em funcionamento e continua processando trocas de seus usuários. Baseando-se no relatório da Yoojin, é bem provável que a investigação acabe se resolvendo como um simples problema de liquidez e, se os cálculos da Yoojin estão corretos, a UPbit não sofrerá consequências com a conclusão deste episódio.

Caso o problema com a exchange seja um dos grandes fatores que levaram o mercado das criptomoedas a escorregar na última semana, é provável que uma recuperação ocorrerá assim que o relatório da Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul for publicado. De qualquer forma, a comunidade sul coreana de criptomoedas já começou a esquecer o caso após a publicação do relatório da Yoojin e, dentro dos próximos dias, as autoridades financeiras locais revelarão suas conclusões sobre a investigação.

UPbit é uma companhia multi bilionária operada pelo maior conglomerado tecnológico do país, Kakao. Investidores alegam que a Yoojin não publicaria o documento afirmando estar tudo bem caso a investigação do governo dissesse o contrário. Desta forma, investidores começaram a recuperar confiança na exchange e em seu futuro.

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Fonte: CCN