A exchange Bitfinex recentemente distribuiu uma carta para alguns usuários, afirmando que eles devem apresentar suas informações fiscais, que poderão ser compartilhadas pela exchange com o governo, segundo uma declaração realizada ontem.

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Bitfinex is now requiring users to give their tax information so that it can send it to BVI which will exchange it with your country's tax authorities.

We strongly disavow.

If you also disagree with this decision, peacefully protest it by withdrawing your money from Bitfinex pic.twitter.com/VkYchg3sqg

— Whalepool (@whalepool) May 17, 2018

A Bitfinex, que está registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, ressaltou que sob a lei do país, é obrigatório relatar informações específicas ao governo. Segundo a carta, a Bitfinex pode trocar essas informações com autoridades fiscais em concordância com a legislação fiscal dos Estados Unidos (FATCA) e com o Common Reporting Standard (CRS).

O prazo para apresentar as informações acaba em 24 de maio e os clientes, segundo a notificação, devem preencher formulários de auto verificação dependendo de sua classificação entre indivíduos e entidades, residentes ou cidadãos dos Estados Unidos:

“Se você é uma pessoa que está nos Estados Unidos (por exemplo, residente, cidadão ou uma entidade organizada no país), ou uma entidade cujo proprietário de 25% ou mais dela é uma pessoa dos Estados Unidos, complete o formulário FATCA, por favor. Caso contrário, complete o formulário CRS.”

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A mensagem foi confirmada pelo Twitter da Bitfinex, após a nova política da exchange ser trazida à luz pelo comentarista de criptomoedas Whalepool:

“Nós não enviamos esta mensagem a todos os nossos usuários. Nós deliberadamente escolhemos aqueles que nós acreditamos ter a obrigação de se esclarecerem. Se um usuário não recebeu uma mensagem nossa, não há o que certificar.”

A Bitfinex foi fundada em 2012 e sua sede é em Hong Kong. Com uma capitalização de mercado de US$686 milhões, ela é a quarta maior exchange do mundo, negociando 77 ativos digitais diferentes.

No mês passado, a Bitfinex foi alvo da Iniciativa de Integridade dos Mercados Virtuais, que consiste em um questionamento sobre as políticas e práticas de plataformas de troca de criptomoedas feito pelo Procurador Geral de Nova York, Eric T. Schneiderman. Como parte do programa, a exchange enviou uma carta, pedindo que forneçam informações para operações, controles internos e outros problemas chave, a fim de proteger investidores e usuários de criptomoedas.

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Fonte: The Cointelegraph