Ultimamente, a esfera dos ativos digitais atraiu extensa cobertura da mídia, com relatos, em sua maioria, focados em dois fatores: o aumento do valor das criptomoedas, e golpes envolvendo as criptos. Investidores se deparam com milhões de iscas prometendo altos retornos, ou um esquema de pirâmide fraudulento camuflado como criptomoeda legítima.

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China emite alerta sobre criptomoedas que são possíveis golpes

Em uma tentativa de educar os cidadãos sobre golpes comuns envolvendo criptomoedas, a célula chinesa contra crimes cibernéticos – a National Internet Financial Risk Analysis Technology Platform (IFCERT) – publicou uma declaração em 18 de maio, detalhando golpes comuns da esfera.

A IFCERT também descobriu um total de 421 moedas digitais durante as investigações, todas mostrando atributos de modelos de negócio fraudulentos. O órgão afirma que a maioria das plataformas estão em servidores fora do país, sendo difícil definir sua localização exata.

No geral, plataformas de fraude estavam trifurcadas em divisões maiores.

Criptomoedas e esquemas de pirâmide

Todos os atributos de um esquema de marketing multi nível marcam o componente primário deste tipo de plataforma, conforme ressaltado pela IFCERT. Ademais, promotores deste esquema fornecem uma garantia falsa de ganhos significativos, e alegam oferecer grandes comissões a investidores que sejam capazes de atrair mais investidores.

Conforme demonstrado abaixo, os membros dos escalões mais altos fazem mais lucros, com incentivos declinando conforme um investidor desce a pirâmide. Em termos de benefícios, são oferecidas aos investidores recompensas “dinâmicas” (galgam em proporção ao dinheiro investido) e “estáticas” (incentivos fixos).

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Hard forks fraudulentos

Para este tipo de golpe, o IFCERT ressaltou a ausência de um código genuíno, além de uma completa falta de estrutura técnica para executar o blockchain de forma bem sucedida. Contudo, promotores enganam investidores ingênuos, prometendo retornos garantidos à beira de um hard fork, que pode aumentar o valor da moeda, que nunca mais declinará.

Plataformas que lidam apenas com mercado de balcão

Conforme observado pela IFCERT, as moedas digitais emitidas por estas plataformas são incrivelmente falsas, e não são negociáveis em outras exchanges, exceto a que emitiu o token.

Essas moedas específicas são supostamente controladas por investidores institucionais, que manipulam o valor do ativo digital ao comprar largas quantias rapidamente, causando um pump e enganando investidores que se enganam sobre sua real reserva de valor.

Depois que todas as partes envolvidas vendem seus tokens para investidores que não suspeitam do esquema, estes descobrem que sacar o dinheiro é muito difícil ou, até mesmo, impossível.

A IFCERT declara:

“As moedas virtuais falsas emitidas por esta plataforma podem ser trocadas apenas em seu site. O sistema de troca é rudimentar e a segurança é extremamente fraca.”

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Fonte: CCN