Refugiado cripto milionário é suspeito de lavagem de dinheiro utilizando ativos digitais
O Ministério Público suíço lançou uma investigação de lavagem de dinheiro contra um refugiado que alega ter feito milhões com o comércio de ativos digitais.
O refugiado em questão, Dadvan Yousuf, 22 anos, fez as manchetes na mídia no ano passado com sua história, desde que fugiu para a Suíça com sua família do Iraque, aos três anos de idade.
Refugiado dando com a língua nos dentes
Yousuf disse aos repórteres que havia feito milhões com a compra de bitcoin e estava criando uma fundação educacional na Suíça, para informar outras pessoas sobre as oportunidades das moedas criptográficas e ativos digitais, em geral.
A Fundação Dohrnii foi criada na Suíça em março de 2021 e tokens criptográficos projetados para serem usados em uma plataforma educacional foram vendidos ao público.
Intervenção do regulador financeiro suiço, ao refugiado
Mas o regulador financeiro suíço interveio depois que suspeitou que a fundação criada pelo refugiado, Yousuf havia violado os regulamentos relacionados à venda de títulos e aceitando depósitos do público sem a licença necessária.
A Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço (FINMA) nomeou um advogado para dirigir os assuntos da fundação enquanto a investigação estiver em andamento.
Reviravolta no caso?
Em uma última reviravolta, os promotores públicos do cantão de Berna disseram à emissora pública suíça SRF que estão investigando o refugiado, Yousuf, por suspeita de fraude e crimes de lavagem de dinheiro.
Os promotores dizem que foram alertados pelo Escritório de Denúncias de Lavagem de Dinheiro da Suíça e também pela polícia federal.
Meu cliente desconhecia a investigação ou qualquer tipo de denúncia a respeito de seu trabalho e de sua fundação, disse o advogado de Yousuf, à equipe de reportagem da SRF e não fez mais comentários.
Expansão cripto no país
A Suíça ganhou o apelido de “Nação Cripto” pela rápida expansão de seu setor de moedas criptográficas, ativos digitais e blockchain.
O número de empresas nacionais de blockchain, incluindo muitas fundações cripto, aumentou de 300 em 2017 para cerca de 1.200, empregando mais de 6.000 funcionários.
A indústria nascente tem recebido amplo apoio de políticos e reguladores, mas nem sempre tem sido simples. Os contratempos mais notáveis incluíram processos contra a empresa Envion, uma discussão pública prejudicial sobre a criação da Fundação Tezos e a súbita saída da Suíça do projeto da moeda criptográfica Diem.
Fontes de pesquisa: SRF (TV Aberta Suiça) e FINMA (Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço).
O autor: Bruno Rocha
Escritor, Compositor e Poeta, não necessariamente nesta ordem. Fissurado em Sci-fi e SteamPunk. Estudando e conhecendo as fascinantes redes Blockchain.