A Comissão de Negociação de Contratos Futuros e Commodities dos Estados Unidos (CFTC) ordenou que algumas exchanges forneçam dados de troca, a fim de determinar se houve ou não manipulação dos valores das criptomoedas, segundo disseram fontes não identificadas ao The Wall Street Journal.

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Reguladores abriram a investigação após o CME Group Inc. introduzir os contratos futuros de Bitcoin em dezembro, conforme afirmaram as fontes. Os valores finais dos contratos futuros são baseados nos valores da Coinbase, Kraken, itBit e Bitstamp. Se um destes mercados for manipulado, os contratos futuros sofrem distorções.

CME solicitou dados em janeiro

O CME pediu que as exchanges compartilhassem os dados transacionais em janeiro, quando os primeiros contratos futuros começaram a ter liquidez. Muitas exchanges optaram por não obedecer, alegando que o pedido do CME era muito invasivo. Quando o CME refez o pedido para dados de algumas horas de troca, as exchanges forneceram alguns dados.

A CFTC, que apoiou a introdução dos contratos futuros de bitcoin, que a entidade afirma ser arriscados, mas compensadores, frustrou-se e intimou as exchanges.

CFTC queria acordos de compartilhamento de informações

A CFTC se preocupou com a possibilidade do CME não fechar os acordos, a fim de possuir as informações para compartilhar dados dos contratos futuros de bitcoin. Os dados incluem datas de troca, pedidos cancelados ou incompletos, tamanho das compras e identidades dos traders.

O CME recorreu à uma companhia terceirizada para calcular o valor dos contratos futuros de bitcoin, as fontes afirmaram. As exchanges não quiseram fornecer os dados para esta companhia, pois ela possuía uma plataforma de troca de criptomoedas.

A CFTC foi trazida ao caso por conta da disputa para fornecer os dados, a fim de investigar se está havendo ou não um conluio para manipular os valores. A entidade está trabalhando com o departamento de justiça estadunidense, que as fontes alegam estar investigando manipulação em outras criptomoedas.

O CME oferece aos traders uma variedade de contratos futuros de bitcoin, com meses adiante. Os valores dos contratos são determinados na última sexta-feira do mês e levam em conta a cotação média das quatro exchanges acima mencionadas na hora seguinte ao fechamento do contrato.

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CFTC e CME monitorarão as trocas

O CME e a CFTC devem monitorar as trocas durante o período de uma hora acima mencionado, para determinar se trocas individuais distorcem os valores. As exchanges deverão cooperar com as investigações, segundo Laurie Bischel, uma representante do CME.

A Bitstamp escolheu não falar sobre a investigação, e a Coinbase não respondeu ao site CCN.

Jesse Powell, chefe executivo da Kraken, publicou uma declaração ontem declarando que a recém declarada supervisão da CFTC está fazendo com que as exchanges questionem seus índices de participação. Mais cedo nesta semana, ele declarou também que as preocupações sobre a manipulação do mercado de bitcoin são exageradas, e que qualquer um tentando manipular o mercado está correndo um grande risco por poucos benefícios.

Charles Cascarilla, chefe executivo da companhia operando a itBit, disse que há um claro desejo por supervisões mais estritas.

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Esquemas de manipulação de valor

As fontes disseram que existem vários possíveis esquemas de troca de criptomoedas. Em uma estratégia, traders fazem grandes compras para propagar outras, aumentando o valor da moeda e permitindo que o comprador primário as venda por um alto valor.

A CFTC acredita que, pelo fato do bitcoin ser uma commodity, ela tem o poder de investigar trocas fraudulentas, mesmo que as exchanges não devam seguir as mesmas regras que os mercados futuros.

Em maio, a CTFC anunciou que existe a necessidade de um monitoramento de nível mais elevado no mercado do bitcoin para as exchanges que oferecem contratos futuros.

Fonte: CCN