Levantamento aponta que mais de 46.000 usuários foram lesados por golpistas no ano passado e o montante conquistado foi cerca de US$ 1 bilhão.

Os golpistas de criptomoedas fraudaram mais de 46.000 pessoas em mais de US$ 1 bilhão desde o início de 2021, de acordo com um relatório divulgado pela Comissão Federal de Comércio (FTC).

Os fraudadores estão capitalizando a crescente popularidade de adquirir riqueza digital rapidamente.

Com quase US$ 1 em cada US$ 4 dessas fraudes pagos em criptomoeda, a pesquisa da FTC sugere que se tornou o método de pagamento preferido para muitos grupos criminosos.

De acordo com a FTC, Bitcoin (70%), Tether (10%) e Ether (9%) foram as principais criptomoedas usadas para pagar golpistas de criptomoedas. Em novembro de 2021, o Bitcoin atingiu um novo recorde histórico de US$ 69.000, quando o entusiasmo pela criptomoeda atingiu seu pico.

Aumentam as perdas de criptomoedas para os golpistas

Os danos em criptomoedas no ano de 2021 foram cerca de 60 vezes maiores do que em 2018. Emma Fletcher, pesquisadora sênior de dados da Comissão Federal de Comércio, autora da análise, disse que esses números provavelmente indicam apenas uma pequena parte do total de perdas porque a maioria dos crimes seguem sem sem informar.

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De acordo com a FTC, quase 50% das vítimas que relataram ter sido vítimas de uma fraude online alegaram foi através de um anúncio, postagem ou mensagem privada em uma plataforma de mídia social.

Uma grande parte das perdas estimadas, aproximadamente US$ 575 milhões, foram atribuídas a oportunidades de investimento fraudulentas nas quais os golpistas de criptomoedas divulgaram a possibilidade de grandes lucros ao investir em empreendimentos de criptomoedas, mas os indivíduos que o fizeram perderam suas economias de toda a vida.

Bandidos à espreita nas principais plataformas de mídia social

Instagram (32%), Facebook (26%), WhatsApp (9%) e Telegram foram as principais plataformas citadas nas denúncias apresentadas às autoridades.

Os consumidores foram enganados por uma série de outras histórias falsas, incluindo esquemas de investimento. O segundo mais prevalente foram os golpes de romance, nos quais um potencial parceiro romântico convenceria a vítima a investir em Bitcoin ou outro golpe de criptomoeda relacionado.

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Os relatórios também indicaram que os fraudadores se passavam por empresa, Banco e ou orgão do governo, informando que seus investimentos estavam correndo risco e por este motivo teriam que converter em criptomoedas para ficar a salvo.

A FTC alerta em seu relatório:

Não há Banco ou outra autoridade centralizada para sinalizar transações questionáveis ​​e procurar evitar fraudes antes que elas ocorram…

Enquanto isso, o centro nacional britânico de relatórios para fraudes e crimes cibernéticos recebeu 7.118 relatórios de fraudes relacionadas a criptomoedas no ano passado.

De acordo com a polícia da cidade de Londres, até o final de setembro, os golpistas de criptomoedas haviam fraudado vítimas de US$ 200 milhões, um aumento de 30% em relação ao ano anterior.

O autor: Washington Leite

Formado em Administração de Empresas, sou entusiasta da tecnologia e fascinado pelo mundo das criptomoedas, me aventuro no mundo do trade, sendo um eterno aluno. Bitcoin: The money of the future