Polícia Nacional Japonesa declara que o rastreamento de pagamentos em Bitcoin diminuirá lavagem de dinheiro

Por oferecer certa privacidade, as transações realizadas em Bitcoin são comumente utilizadas para atividades ilícitas.

Reconhecendo esse problema, a Polícia Nacional Japonesa propôs uma solução: um software de rastreamento para contabilizar e analisar todas as transações realizadas no país.

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A trajetória do Bitcoin na Terra do Sol Nascente

Simpatizante de novas tecnologias, o Japão foi a primeira grande economia a aceitar o Bitcoin como moeda legal, além de possuir uma visão liberal sobre outras criptomoedas.

Entretanto, ultimamente os ativos digitais têm causado muita dor de cabeça.

Os ataques constantes realizados por hackers, lavagem de dinheiro e outros movimentos ilícitos levaram a Polícia Japonesa a tomar uma decisão drástica: criptomoedas consideradas anônimas e de centralização privada, como Dash e Monero estão banidas das exchanges japonesas. A decisão foi baseada na dificuldade de rastrear o histórico de transações de cada usuário.

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No caso do Bitcoin, todas as transações estão registradas no blockchain de forma “anônima”.  Cada usuário possui um código, como um pseudônimo. Dessa forma, quando uma transação é realizada, o código aparece como forma de identificação do indivíduo, sem mencionar sua real identidade.

Em contrapartida, o Japão exige uma regulamentação denominada KYC (Know Your Costumer) que “obriga entidades financeiras e agentes vinculados a submeter dados de prospects e novos clientes a pesquisas junto à Receita Federal, justiça e até mesmo a órgãos internacionais, como a lista OFAC norte-americana, além de pesquisas e análises dos dados encontrados no Google” (FONTE:BLOGidWALL).

Com esse regulamento em vigor, dados considerados suspeitos podem ser extraídos e comparados a registros de exchanges para identificar um usuário.

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A ideia proposta pelos japoneses é rastreamento de transações suspeitas, fazendo um levantamento dos códigos utilizados. Assim, o software poderia identificar os usuários.

O custo do software será em torno de US$315000 por ano, aproximadamente JPY 35 milhões.

FONTE: CRYPTOSLATE

O autor: Washington Leite

Formado em Administração de Empresas, sou entusiasta da tecnologia e fascinado pelo mundo das criptomoedas, me aventuro no mundo do trade, sendo um eterno aluno. Bitcoin: The money of the future