A principal plataforma de cripto-derivados, BitMEX , viu uma resolução de sua disputa com os reguladores dos EUA, que seu CEO disse “só vai acelerar sua evolução”.

A BitMEX deseja expandir suas capacidades após pagar US $ 100 milhões aos reguladores dos EUA,  no entanto, com as acusações criminais ainda pairando sobre seus fundadores, a BitMEX precisará que consultores independentes investiguem seus dados de transações para garantir que a empresa não esteja operando nos Estados Unidos.

A BitMEX chegou a um acordo com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), concordando em pagar uma multa civil de até US $ 100 milhões para resolver as acusações relacionadas às investigações pelas duas agências.

Para o CEO Alexander Höptner, esse é um preço que a plataforma deve pagar para continuar seu crescimento e abrir um novo capítulo em seu desenvolvimento.

“Estamos expandindo nossas capacidades para atender a um subconjunto mais amplo de usuários por meio do estabelecimento de recursos de spot, custódia e corretagem, bem como produtos de informação e uma academia”, disse o CEO.

Para ele, “o futuro da criptomoeda pertencerá às plataformas que buscam ser regulamentadas nas jurisdições relevantes” e que têm políticas responsáveis ​​pelo conhecimento do seu cliente (KYC) e contra a lavagem de dinheiro (AML).

• A BitMEX deseja expandir suas capacidades após pagar US $ 100 milhões aos reguladores dos EUA.

O anúncio se baseia na declaração de abril de Höptner, na qual ele revelou que a BitMEX estava se preparando para buscar licenças adicionais em várias jurisdições e ampliar sua oferta com cinco novos segmentos de negócios: spot, corretagem, custódia, produtos de informação e academia.

Conforme relatado, em outubro passado, promotores dos EUA entraram com processos criminais acusando quatro dos fundadores e executivos da plataforma de evadir as regras de lavagem de dinheiro. Os indiciados incluíam os co-fundadores Arthur Hayes, Samuel Reed e Benjamin Delo, bem como Gregory Dwyer, chefe de desenvolvimento de negócios da BitMEX.

Enquanto isso, o acordo da plataforma com os dois reguladores dos EUA envolve medidas adicionais que a BitMEX deve implementar, de acordo com a FinCEN, que disse que a plataforma não conseguiu apresentar um relatório de atividade suspeita (SAR) em pelo menos 588 transações suspeitas específicas nos anos de 2014 a 2020.

“A BitMEX concordou em contratar um consultor independente para conduzir uma análise histórica de seus dados de transação, às vezes chamada de ‘lookback de SAR’, para determinar se a BitMEX deve registrar SARs adicionais sobre esta atividade”, disse o regulador.

A BitMEX também precisará contratar um consultor independente para conduzir duas análises para garantir que a ela não esteja executando operações total ou substancialmente em solo dos EUA.

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“Apesar da representação pública da BitMEX de que sua plataforma não estava conduzindo negócios com pessoas dos EUA, a FinCEN descobriu que a BitMEX falhou em implementar políticas, procedimentos e controles internos apropriados para a triagem de clientes que usam uma rede privada virtual [VPN] para acessar a plataforma de negociação e contornar o monitoramento do protocolo da Internet ”, disse o regulador.

O FinCEN determinou que, em alguns casos, os representantes seniores da BitMEX alteraram as informações do cliente nos Estados Unidos para ocultar a verdadeira localização dos mesmos.

Enquanto isso, a BitMEX também anunciou sua parceria de vários anos com o mundialmente conhecido clube de futebol AC Milan . Isso tornará a BitMEX AC Milan o primeiro Parceiro Oficial de Manga e o Parceiro Comercial de Criptomoeda dos Rossoneri , eles disseram , acrescentando que este patrocínio se estende às equipes masculina e feminina, bem como à equipe de eSports dos Rossoneri – AQM.