Australiano é condenado à prisão por “lavagem de Bitcoin”

Emilio Testa deverá cumprir um ano e um dia de prisão em penitenciaria nos Estados Unidos

Um morador de Boulder, no Colorado, foi condenado à prisão federal por lavagem de dinheiro com narcóticos através do Bitcoin.

Emilio Testa, cidadão australiano, foi condenado em 22 de agosto pelo juiz do Tribunal Distrital dos EUA Raymond Moore a um ano e um dia de prisão por lavagem de dinheiro. Moore também condenou Testa a um ano de liberdade supervisionada.

“Tentando esconder receitas criminais no Bitcoin? Nós vamos encontrá-lo ”, disse o advogado dos EUA Jason Dunn em comunicado. “Trabalhando em conjunto com nossos parceiros federais, nossos promotores estão liderando a luta contra crimes de criptomoedas.”

De acordo com um comunicado de imprensa, a partir de 2016, Testa entrou em contato com agentes secretos sobre a conversão de dinheiro dos EUA obtido por meio de vendas de narcóticos em criptomoedas. Testa se encontrou com os agentes disfarçados novamente em 2017 e 2018.

O Internal Revenue Service também investigou o caso, juntamente com as investigações de segurança interna da imigração e da alfândega.

“Os criminosos podem ser sofisticados o suficiente para usar a criptomoeda, mas não são inteligentes o suficiente para ficar fora da prisão, como mostra essa condenação”, disse Steven Cagen, agente especial encarregado de investigações de segurança nacional. “Nossos agentes continuarão a iluminar criminosos que usam a dark web e o Bitcoin para tentar ocultar suas atividades ilegais”.

 “Investigar esquemas habilitados para cybersegurança é uma das principais prioridades do IRS-CI e nossos agentes especiais são especialistas na condução de investigações financeiras complexas, incluindo aquelas cometidas na ‘dark web’ com moeda virtual. Essa sentença mostra que aqueles que optam por realizar atividades ilegais, incluindo receitas com lavagem de narcóticos na dark web, não estão ocultos do radar da polícia. ” –  completou Kevin Caramucci, agente especial do IRS.

Fonte: Daily Camera

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Foto de Marcelo Roncate O autor:

Estudante de História e trader aposentado. Segue firme como entusiasta do Bitcoin e inimigo declarado das pirâmides financeiras.