Autoridades apreendem $3 milhões em criptomoedas durante prisão de criminosos cibernéticos na Bulgária
As atividades realizadas pelo grupo não foram divulgadas
Recentemente as autoridades da Bulgária apreenderam $3 milhões em criptomoedas durante o processo de prisão de uma gangue de criminosos cibernéticos especializados em fraudes.
De acordo com a mídia local, três indivíduos foram detidos e acusados de obter a quantia citada por meio de diversos esquemas ilegais na internet.
As prisões demonstram o avanço de uma série de ações voltadas à redução da fraude relacionada a criptomoedas no país. No início deste ano o Gabinete do Promotor Especializado da Bulgária participou de uma operação internacional junto a investidores da Alemanha e da Europol para neutralizar a OneCoin, classificada como esquema ponzi.
Em novembro, Ivan Geshev, Procurador-Chefe da Bulgária, declarou que diversos funcionários foram presos por supostamente emitir passaportes búlgaros de modo ilegal em troca de Bitcoin.
Durante a última investigação foram coletadas provas contra os três indivíduos acusados em junho, sendo que as prisões foram realizadas no dia 22 de novembro. Durante o processo foram confiscados pen drives, computadores e diversos outros dispositivos utilizados nas fraudes. Também foram encontradas senhas e chaves privadas de exchanges e wallets.
As autoridades também apreenderam uma automóvel no valor de US$29.000 adquirido com fundos de criptomoedas adquiridos de forma ilegal.
Até o momento não foi esclarecida a atividade realizada pelos crimonosos. De acordo com a polícia, os indivíduos são acusados de participarem de uma “conspiração profissional e excepcional” utilizando “mecanismos inovadores, software especializado e conhecimento avançado na área de criptomoedas” para adquirir os fundos ilegalmente.
Dois acusados foram detidos pelo Tribunal Penal Especializado, enquanto a um deles foi concedida uma fiança de aproximadamente US$30.000.
FONTE: CCN
O autor: Beatriz Orlandeli
Simpatizante das criptomoedas, após cursar Arquitetura e Urbanismo, reavivou um antigo gosto pela escrita e atualmente trabalha como redatora do WeBitcoin.