Banco Central aponta risco de lavagem de dinheiro na Binance
Autarquia solicitou dados de clientes, mas a instituição alega não ter recebido notificação alguma até o momento.
Banco Central coloca Binance na mira
O Banco Central solicitou ao banco Acesso, responsável pelas transações fiduciárias no Brasil, dados detalhados de clientes da corretora. O motivo, segundo a autarquia, seria para combater práticas de lavagem de dinheiro.
Segundo informações da Folha, em vez de cumprir a determinação do BC, a Binance trocou de parceiro. No lugar da Capitual, braço financeiro da empresa com o banco Acesso, a corretora trocou para a LATAM Gateway, que trabalha com o banco BS2.
De acordo com a legislação atual, exchanges de criptomoedas precisam estar atreladas a uma instituição bancária, regulamentada pelo BC, para poder operar no país. Recentemente, a Binance passou vários dias sem executar certas transações em reais devido à mudança de intermediário de pagamentos.
O que a Binance tem a dizer?
Contrariando a reportagem da Folha, a assessoria da Binance informou que a empresa não é cliente do Acesso e que nunca foi informada sobre qualquer solicitação do BC para individualização de contas.
Sobre a Capitual, a exchange deixa claro que a empresa não é mais provedora de pagamentos devido a “ações que conflitam com seus valores”. A mudança teria sido feita para proteger seus clientes e seus recursos.
Por fim, a corretora diz possuir uma equipe própria de investigação, com ex-agentes internacionais que trabalham em conjunto com as autoridades locais para evitar embustes.
O autor: Rafael Motta
Jornalista, trader e entusiasta de tecnologia desde a infância. Foi editor-chefe da revista internacional 21CRYPTOS e fundador da Escola do Bitcoin, primeira iniciativa educacional 100% ao vivo para o mercado descentralizado. Foi palestrante na BlockCrypto Conference, em 2018.