Autarquia solicitou dados de clientes, mas a instituição alega não ter recebido notificação alguma até o momento.

Banco Central coloca Binance na mira

O Banco Central solicitou ao banco Acesso, responsável pelas transações fiduciárias no Brasil, dados detalhados de clientes da corretora. O motivo, segundo a autarquia, seria para combater práticas de lavagem de dinheiro.

Segundo informações da Folha, em vez de cumprir a determinação do BC, a Binance trocou de parceiro. No lugar da Capitual, braço financeiro da empresa com o banco Acesso, a corretora trocou para a LATAM Gateway, que trabalha com o banco BS2.

De acordo com a legislação atual, exchanges de criptomoedas precisam estar atreladas a uma instituição bancária, regulamentada pelo BC, para poder operar no país. Recentemente, a Binance passou vários dias sem executar certas transações em reais devido à mudança de intermediário de pagamentos.

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O que a Binance tem a dizer?

Contrariando a reportagem da Folha, a assessoria da Binance informou que a empresa não é cliente do Acesso e que nunca foi informada sobre qualquer solicitação do BC para individualização de contas.

Sobre a Capitual, a exchange deixa claro que a empresa não é mais provedora de pagamentos devido a “ações que conflitam com seus valores”. A mudança teria sido feita para proteger seus clientes e seus recursos.

Por fim, a corretora diz possuir uma equipe própria de investigação, com ex-agentes internacionais que trabalham em conjunto com as autoridades locais para evitar embustes.