Banco de Peter Schiff é suspeito de ser o principal instrumento de lavagem de dinheiro do crime organizado
O Euro Pacific Bank de Peter Schiff é suspeito de ter um papel importante na lavagem de dinheiro de organizações criminosas australianas e globais.
Conforme relatado pela mídia australiana The Age, o Euro Pacific Bank copropriedade de Peter Schiff é suspeito de ser uma ferramenta de lavagem de dinheiro usada por sindicatos do crime organizado na Austrália e em todo o mundo.
Banco de Schiff é alvo de investigação fiscal internacional
De acordo com um artigo publicado pelo The Age, agências internacionais de aplicação da lei e serviços fiscais suspeitam que o Euro Pacific Bank, co-propriedade do crítico de Bitcoin e amante do ouro, Peter Schiff, tenha sido usado ativamente por sindicatos do crime na Austrália e em todo o mundo para a lavagem de lucros ilícitos.
Isso surgiu como resultado da Operação Atlântida, uma investigação fiscal internacional em grande escala conduzida por uma força-tarefa especial.
A força-tarefa consiste de investigadores de evasão fiscal do Reino Unido, Austrália, Estados Unidos, Canadá e Holanda e foi formada depois do vazamento do Panama Papers.
“Grave ameaça de crime organizado na Austrália”
Centenas de australianos foram investigados sobre possível evasão fiscal e podem ser condenados a uma pena de prisão por evitar o pagamento de impostos. A investigação ocorreu após operações no final de janeiro em todo o mundo e foi descrita como uma “investigação conjunta sem precedentes”.
Agora, as agências de aplicação da lei australianas suspeitam que o Euro Pacific Bank está ajudando a fazer muitas operações de lavagem de dinheiro e consideram isso uma “grave ameaça do crime organizado” para o país.
Essa é a classificação mais séria que pode ser feita pela Comissão de Inteligência Criminal da Austrália.
Peter Schiff “foge” de uma entrevista
Peter Schiff insiste que, apesar da visita do IRS aos Estados Unidos no início deste ano, nenhuma acusação foi feita ao banco e ele nega as acusações transmitidas a ele pela mídia que veio a sua casa para uma entrevista.
Ele insistiu para que o banco não fosse vinculado a nenhuma atividade criminosa, dizendo:
“Cumprimos todos os tipos de pedidos de informação. De alguma forma, fomos pegos no que quer que esteja acontecendo, mas não há acusações válidas contra o banco. Posso dizer que não há evasão fiscal no banco. O banco não está facilitando nada ”.
Ele se recusou a continuar a entrevista e saiu.
No entanto, uma investigação feita por The Age, The Sydney Morning Herald, 60 Minutes e The New York Times mostrou um ponto de vista diferente e lembrou que o banco trabalha com as principais instituições financeiras conectadas a 13.000 clientes globais.
Entre os parceiros da Euro Pacific estão o FED de Nova York, o banco britânico NatWest, o Banco de Montreal do Canadá e o Banco Mizuho do Japão. Alguns desses bancos também estão sendo investigados pela Operação Atlantis em conexão com a lavagem de dinheiro para grandes organizações criminosas.
Clientes criminosos da Euro Pacific
De acordo com os documentos de investigação, a lista de clientes do banco inclui Simon Anquetil, que foi preso por criar e administrar a maior fraude fiscal da Austrália – a Folha de Pagamento Plutus.
Há também um hacker russo procurado na Austrália e nos EUA por conduzir o maior ataque de malware cibernético do mundo e um cidadão australiano suspeito de ajudar um sindicato de drogas a lavar US$ 1 bilhão.
Fonte: U.Today
O autor: Bruno Lugarini
Estudante de Sistema da Informação, técnico de informática, apaixonado por tecnologia, entusiasta das criptomoedas e Nerd.