Barry Silbert, da Digital Currency Group, disse que “sempre conduziu seus negócios legalmente”, a investigação será sobre transações internas

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e a Securities and Exchange Commission (SEC) abriram investigações sobre o Digital Currency Group (DCG) de Barry Silbert, para examinar suas transferências internas de dinheiro e empréstimos, conforme relatado pela Bloomberg News.

Os promotores estão investigando as transferências entre a DCG, uma subsidiária da empresa em apuros, que pediu para não ser identificada porque a investigação ainda não foi tornada pública. A investigação também envolve investidores da DCG e visa apurar se foram informados sobre essas transferências e empréstimos internos.

Um porta-voz do DCG comentou sobre o assunto a pedido de Silbert e disse à Bloomberg:

A DCG tem uma forte cultura de integridade e sempre conduziu seus negócios legalmente. Não temos conhecimento ou motivos para acreditar que haja qualquer investigação do Distrito Leste de Nova York sobre a DCG.

No momento, nem DCG nem Silbert são acusados ​​de qualquer irregularidade. No entanto, a investigação está ativa e os promotores pediram entrevistas e documentos. A SEC e o DOJ se recusaram a comentar o assunto.

Gênese

O credor cripto Genesis também se envolveu nas investigações como uma das subsidiárias do DCG. A empresa disse que não comenta questões legais específicas e acrescentou:

A Genesis mantém um diálogo regular e coopera com os reguladores e autoridades relevantes quando recebe consultas.

A DCG sofreu um forte golpe com os problemas financeiros da Genesis. Além disso, a Genesis foi fortemente afetada pelo colapso da Three Arrows Capital (3AC), uma das empresas que declarou falência após o crash da Terra-Luna.

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O colapso da FTX não ajudou no processo de cura da Genesis. Logo após o colapso da FTX, em 16 de novembro, a Genesis suspendeu as retiradas de clientes. Então, em 5 de janeiro, o credor demitiu 30% de sua equipe e sinalizou que poderia entrar com pedido de falência do capítulo 11, dizendo que está tentando reduzir custos e aumentar a eficiência.

Os problemas da Genesis foram conectadas à exchange de criptomoedas Gemini. Os fundadores da Gemini, os gêmeos Winklevoss, alegaram que Silbert devia à Genesis US$ 1,675 bilhão, e uma parte desse departamento pertencia aos usuários do programa Earn da Gemini.

Embora Silbert tenha respondido aos gêmeos e dito que a DCG não tinha nenhuma dívida pendente com a Genesis, os gêmeos se recusaram a aceitar e pediram a Silbert que parasse de fingir que ele e a DCG eram “espectadores inocentes e não tinham nada a ver com a criação essa bagunça.”