Binance implementa novas ferramentas KYC e AML

Binance, a maior exchange em volume de troca, está trabalhando com a provedora de softwares de investigação e conformidade, Chainalysis, para implementar uma nova solução global de conformidade, anunciaram hoje as companhias.

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Como parte da parceria, a Chainalysis fornecerá acesso ao software know your transaction (conheça sua transação), permitindo que a exchange monitore transações de criptomoedas em tempo real, segundo um comunicado emitido à imprensa. Em particular, a ferramenta buscará potenciais atividades criminosas ou ilícitas.

O CFO da Binance, Wei Zhou, afirmou esperar que a ação inspire a cripto indústria a adotar medidas anti lavagem de dinheiro e anti terrorismo de forma mais séria. Ele explicou:

“O objetivo da parceria com a Chainalysis é criar um ambiente no ramo blockchain onde todos se sintam seguros. Nós acreditamos que a luta contra lavagem de dinheiro é algo colaborativo e proativo.”

Embora a empresa já tenha investido em medidas know your customer e anti lavagem de dinheiro, além de contratar profissionais da área, ele afirmou:

“Criminosos estão sempre buscando falhas no sistema, então nós estamos continuamente buscando novas tecnologias e métodos para combater a lavagem de dinheiro e atores maliciosos.”

O sistema da Chainalysis trabalha utilizando uma combinação de padrões de reconhecimento, algorítimos proprietários e diferentes recursos open source para processar serviços de criptomoedas. Caso atividades suspeitas sejam detectadas durante uma transação, o software gerará um alerta.

A ferramenta também pode ajudar companhias de criptomoedas a facilitarem o processo de abrirem contas bancárias, tendo em vista a conformidade com leis relevantes de KYC e AML, segundo a publicação.

O co-fundador e COO da Chainalysis, Jonathan Levin, disse que os participantes do mercado das criptomoedas devem desenvolver uma confiança maior em dados e tecnologias do ecossistema, permitindo que o espaço como um todo avance.

“Ao trabalhar com líderes da indústria, como a Binance, nós seremos capazes de moldar a fundação para mercados robustos e confiáveis em todas as jurisdições,” ele afirmou.

Fonte: CoinDesk