Isto acontece depois de a Comissão de Títulos e Câmbio da Nigéria ter publicado uma circular que declara a ilegalidade da Binance Nigeria Limited no país.

O CEO da Binance, Changpeng Zhao, anunciou que a Exchange emitiu oficialmente um aviso de cessação e desistência para a entidade fraudulenta conhecida como Binance Nigeria Limited.

No domingo, 18 de junho, Zhao foi ao Twitter para fazer o anúncio. Em 9 de junho, a Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria (SEC) divulgou uma circular declarando a ilegalidade da “Filial Nigeria Limited” no país.

De acordo com os relatórios, um porta-voz da Exchange numero 1 respondeu que a entidade mencionada na circular não é afiliada à empresa. O porta-voz manifestou a intenção da empresa de procurar obter esclarecimentos junto da SEC nigeriana e reiterou o seu empenhamento em cooperar com ela nas próximas etapas.

Binance have issued cease & desist notice to the scammer entity “Binance Nigeria Limited”.

Don’t believe everything you read in the news. 🤷‍♂️

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 18, 2023

Embora a empresa de Zhao tenha afirmado não estar afiliada à “Filial” Nigeria Limited, conforme mencionado na circular da SEC, a empresa está simultaneamente a enfrentar uma ação judicial da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A SEC dos EUA apresentou 13 acusações contra entidades da Matriz e Zhao.

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Algumas acusações incluem operar como uma bolsa não registrada, corretor-negociante, agência de compensação e deturpação de controles comerciais. A SEC dos EUA afirmou que, apesar de ganhar US $ 11.6 bilhões de clientes dos EUA, Binance e Zhao não conseguiram se registrar como uma bolsa, corretora ou agência de compensação.

Num desenvolvimento recente, a 17 de junho, a juíza americana Amy Berman Jackson aprovou um acordo entre a “Filial.US”, a “Matriz” e a SEC americana. Este acordo resultou no indeferimento de uma ordem de restrição temporária anterior que visava congelar todos os activos da Binance.US.

A gigante, que está disponível em cerca de 100 países, registrou sua sede em George Town, Ilhas Cayman, em 2017. Em 2019, também registou uma subsidiária em Mahe, Seychelles.

Traduzido de: Cointelegraph.