Binance e Huobi bloqueiam mais 1,4 milhões do grupo Hacker Lazarus
O trabalho conjunto da Binance, Huobi e Elliptic, segue congelando fundos do grupo hacker da Coreia do Norte, Lazarus Group
Quase US$ 91 milhões desses fundos tiveram tentativas de saque até agora. A tentativa mais recente de lavar os fundos roubados resultou na movimentação de cerca de US$ 27 milhões em criptomoedas. A operação foi detectada por pesquisadores de segurança, embora não esteja claro quanto do valor identificado – se houver – foi apreendido.
No entanto, as exchanges estão fazendo o que podem para impedir o fluxo de fundos ilícitos, apesar da ressurreição do Blender, um misturador de criptomoedas sancionado agora supostamente trazido de volta como “Sinbad”.
Coordenação Contínua
Cerca de um mês atrás, Elliptic, Huobi e Binance se coordenaram pela primeira vez para congelar 121 BTC, no valor de US$ 2,5 milhões na época. Aparentemente, a colaboração continuou, permitindo que mais US$ 1,4 milhão em criptomoedas fossem congelados no dia 14 de fevereiro.
No entanto, as criptomoedas exatas não foram mencionadas, apenas o valor em dólares.
A Elliptic, uma provedora de serviços AML e Compliance focada em blockchain, encaminhou informações sobre criptomoedas roubadas que foram rastreadas para contas nas duas plataformas de negociação. As equipes de segurança das duas exchanges congelaram rapidamente os fundos.
De acordo com Simone Maini, CEO da Elliptic, é dever das empresas em toda a esfera do blockchain fazer tudo ao seu alcance para impedir que a criptografia se torne um porto seguro para os cibercriminosos.
Hoje, a lavagem de dinheiro foi detectada e os fundos roubados ligados à Coreia do Norte foram congelados, em tempo real. Como indústria, temos o poder e a responsabilidade de impedir que os ativos digitais se tornem um paraíso para lavadores de dinheiro e sonegadores de sanções e garantir que eles sejam uma força do bem.
A investigação da Elliptic rastreou os fundos em 58 carteiras blockchain, provando mais uma vez que nem mesmo os misturadores de criptomoedas podem despistar empresas e reguladores do governo com determinação e know-how suficientes. Os fundos permaneceram inativos até alguns dias atrás, quando uma atividade incomum alertou os investigadores da Elliptic.
Com alguma sorte, os milhões lavados no início deste mês e descobertos pelo pesquisador de segurança ZachXBT também foram congelados – no entanto, nenhuma informação foi fornecida sobre o assunto pelas exchanges de criptomoedas, seja devido a preocupações com segurança cibernética ou simplesmente porque as informações foram descobertas tarde demais.
O autor: Washington Leite
Formado em Administração de Empresas, sou entusiasta da tecnologia e fascinado pelo mundo das criptomoedas, me aventuro no mundo do trade, sendo um eterno aluno. Bitcoin: The money of the future