O Congresso brasileiro está avaliando acusações contra os executivos da Binance, apesar da alegação da exchange de estar em conformidade com as leis do país

Um comitê do Congresso brasileiro liderado pelo deputado Ricardo Silva apresentou recomendações de acusações contra CZ, executivos locais e a exchange. O comitê sugere uma investigação separada da plataforma cripto, além de uma já em andamento pela reguladora CVM, em um relatório de mais de 500 páginas.

Acusações de atividades financeiras não autorizadas

O relatório recomenda investigar CZ e executivos da Binance Brasil, como Thiago Carvalho, Daniel Mangabeira e Guilherme Haddad Nazar, por atividades financeiras não autorizadas, incluindo a oferta de treinamento não autorizado em valores mobiliários, que é o foco da investigação da CVM.

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Os executivos também foram acusados ​​de práticas de gestão inadequadas.

(Binance) criou uma rede opaca de entidades legais, todas controladas direta ou indiretamente por Zhao, sem finalidade comercial definida e com nenhum outro propósito além de evitar o cumprimento da lei.

Além disso, 45 pessoas de várias empresas foram mencionadas como possíveis alvos de investigação governamental. No entanto, é importante destacar que a recomendação não possui base legal no momento e pode ser rejeitada. O relatório apresenta as conclusões da comissão de Silva ao Congresso brasileiro e solicita uma investigação mais aprofundada sobre questões relacionadas à Binance, com ênfase no financiamento de grupos problemáticos e evasão fiscal.

Binance nega irregularidades

A Binance respondeu às acusações, afirmando seu compromisso com uma discussão aberta com os reguladores brasileiros e negando qualquer irregularidade.

Fizemos um grande esforço para colaborar ativamente com o comitê. (Rejeitamos veementemente qualquer tentativa de tornar a Binance um alvo ou mesmo de expor seus usuários e funcionários com alegações de más práticas sem qualquer prova, em meio a disputas competitivas dada a posição de liderança da empresa no Brasil e no mundo.

A Binance, embora resistente a reguladores dos EUA e de outros países, começa a sentir a pressão da regulação e condições de mercado. A exchange retornou à Bélgica, vendeu ativos locais na Rússia e realizou manutenção em pares de negociação para manter a qualidade do mercado.