O senador Richard Blumenthal estabeleceu 4 de janeiro de 2027 como prazo para a Binance entregar registros ao Senado dos Estados Unidos. A cobrança também alcança Tether, World Liberty Financial e Fight Fight Fight LLC. Em 5 de novembro, o gabinete do parlamentar divulgou as cartas enviadas às empresas. O subcomitê já investiga todas as companhias citadas.

As novas cartas reforçam pedidos de documentos e informações que as empresas ainda não entregaram voluntariamente. Além disso, os textos alertam que o subcomitê poderá buscar outras formas de obter cooperação. Caso as companhias não cumpram o prazo, o painel poderá adotar medidas alternativas. No entanto, Blumenthal não detalhou essas medidas nem confirmou o uso de intimações formais.

O senador dos EUA Blumenthal enviou cartas à Binance, à Tether e a empresas de criptomoedas da família Trump. Cooperem com a investigação até o prazo, ou o subcomitê buscará outros meios.

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Empresas entram no foco do subcomitê

Os pedidos mantêm caráter voluntário porque Blumenthal atua como principal democrata no Subcomitê Permanente de Investigações do Senado. Nessa função, ele não pode emitir intimações por conta própria. As regras do painel reservam esse poder ao presidente ou a um integrante indicado por ele. Contudo, o controle democrata do Senado coloca Blumenthal na linha para assumir a presidência em janeiro.

O gabinete já apresenta Blumenthal como futuro presidente do subcomitê. Em uma publicação de 6 de novembro, o senador alertou as empresas que não cooperaram com a apuração. Por enquanto, o escritório não informou se ele usará intimações após assumir o cargo. Da mesma forma, não explicou quais outras alternativas o painel considera.

Investigações abrangem sanções e negócios da família Trump

Blumenthal abriu a investigação sobre a Binance em fevereiro. O inquérito examina o uso ilícito de criptomoedas e um possível autobenefício governamental em empresas do setor. Em março, a Binance rejeitou as acusações de evasão de sanções relacionadas ao Irã. A empresa classificou as alegações como falsas.

A equipe da minoria do painel também analisou a Tether em um relatório divulgado em setembro. O documento apontou que 84% de 846 carteiras ligadas ao Irã usavam USDT quase exclusivamente. Essas carteiras estavam sob sanções ou eram alvos de apreensão. Além disso, o relatório atribuiu à Tether cerca de 60% do mercado de stablecoins em valor.

No mesmo dia da divulgação, a Tether informou que ajudou a congelar cerca de US$ 550 milhões relacionados ao Irã naquele ano. Por sua vez, a investigação sobre World Liberty Financial e Fight Fight Fight começou em maio de 2025. A apuração abrange os empreendimentos de criptomoedas da família Trump, incluindo a memecoin Official Trump. A Fight Fight Fight administra esse ativo.

O gabinete citou reportagens sobre possíveis violações de regras éticas e recebimento de recursos de governos estrangeiros. Esses pontos integram o objeto da investigação, mas não representam conclusões comprovadas de irregularidades. Por isso, o senador busca documentos para examinar as alegações. O gabinete ainda não divulgou eventuais respostas das quatro companhias.

Pedido separado envolve a consultoria Nxum

Em 22 de outubro, Blumenthal enviou uma carta separada à Tether e ao Nxum Group. O pedido busca registros sobre pagamentos à consultoria cofundada por Bo Hines, ex-assessor da Casa Branca para criptomoedas. A carta cita uma reportagem do Wall Street Journal sobre transferências superiores a US$ 6 milhões feitas pela Tether. Diante disso, o senador pediu contratos, comunicações e detalhes dos pagamentos.

A solicitação também abrange os endereços de carteiras usados nas transações. O prazo concedido à Tether e à Nxum terminou em 3 de novembro. Entretanto, o gabinete de Blumenthal não informou se as empresas responderam. Assim, 4 de janeiro de 2027 tornou-se o próximo prazo comum para Binance, Tether, World Liberty Financial e Fight Fight Fight.

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