Binance sob pressão após alegações de violação de sanções
A Binance voltou ao centro de debates regulatórios após novas alegações feitas por ex-investigadores de compliance. Segundo eles, a exchange teria permitido transações que somam cerca de US$ 1 bilhão ligadas a entidades iranianas, mesmo depois do acordo firmado com o Departamento de Justiça dos EUA em 2023. Além disso, o episódio reacende discussões sobre a eficiência das ferramentas internas de monitoramento.
As acusações ganharam força após cinco ex-funcionários afirmarem que identificaram operações vinculadas à exchange iraniana Nobitex. No entanto, as movimentações teriam passado por carteiras associadas à plataforma mesmo durante seu período de supervisão oficial. Os profissionais alegam que foram demitidos logo depois de alertarem a empresa sobre o possível risco regulatório.
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Fonte: @HYPEconomist no X
Os ex-investigadores atuavam diretamente no acompanhamento on-chain e apontam que métodos de obfuscação permitiram que usuários burlassem filtros automatizados. Assim, segundo as alegações, as transações seguiram ativas mesmo apresentando sinais suspeitos. Eles afirmam ainda que a resposta interna não buscou corrigir os problemas, mas sim evitar repercussões externas.
Demissões e impacto no compliance da empresa
Para o grupo de ex-funcionários, o caso representa retaliação direta. Eles relatam que, ao identificarem o alto volume de transações potencialmente ligadas a entidades sancionadas, passaram a enfrentar resistência interna. Além disso, afirmam que o foco da empresa estaria mais na proteção de sua imagem global do que na correção de falhas estruturais.
ÚLTIMA HORA: A Binance DEMITIU cinco funcionários de compliance após descobrir que mais de US$ 1 bilhão em Tether foram enviados para entidades terroristas ligadas ao Irã, o que viola as sanções. Relembrando: Em 2023, a Binance pagou US$ 4,3 bilhões em multas, a maior da história corporativa, após admitir ter violado leis de lavagem de dinheiro, KYC (Conheça Seu Cliente) e sanções. O fundador, CZ, foi posteriormente preso por isso, mas foi perdoado depois de investir bilhões em criptomoedas de Trump, ou seja, suborná-lo.
Fonte: @JacobKinge no X
As críticas levantam questionamentos sobre a eficiência das tecnologias usadas para detecção de comportamentos suspeitos. Caso transações tão volumosas tenham passado pelos sistemas sem bloqueio imediato, isso poderia evidenciar limitações relevantes. Portanto, para os denunciantes, a demissão dos profissionais que identificaram os riscos fragiliza ainda mais os controles internos.
A resposta de CZ e a disputa narrativa
Changpeng Zhao, fundador da empresa, rejeita as alegações e afirma que não houve retaliação. Segundo ele, os ex-funcionários apresentavam desempenho insuficiente. CZ argumenta ainda que, se realmente detectaram operações irregulares, deveriam ter sido capazes de bloqueá-las de forma preventiva.
A exchange declara que as demissões fazem parte de uma reestruturação focada em fortalecer sua área de compliance. Além disso, a empresa afirma ter reduzido de maneira significativa as transações potencialmente ligadas a sanções entre 2024 e 2025, apresentando isso como prova de avanços internos.
Artigos de imprensa irresponsáveis e enganosos, baseados em fontes anônimas (incluindo possíveis ex-funcionários insatisfeitos ou outras), fazem injustiça ao excelente trabalho de nossos mais de 1.300 funcionários de compliance, que trabalham incansavelmente para manter os padrões globais.
Fatos:
1. A Binance cumpre e respeita as normas globais de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e as sanções aplicáveis.
2. Assim como outras instituições financeiras, utilizamos e confiamos em ferramentas de terceiros líderes do setor, como Elliptic, Chainalysis e TRM, para realizar monitoramento de transações em tempo real, verificação de sanções, análise de blockchain etc., a fim de prevenir atividades ilícitas. Esses esforços nos permitem identificar e prevenir atividades ilícitas e manter os padrões de AML (Antilavagem de Dinheiro) e sanções.
3. Quando detectamos possíveis ligações com atividades sujeitas a sanções, adotamos uma abordagem proativa para reportá-las às autoridades policiais e trabalhamos em conjunto com essas autoridades para combater tais atividades. Isso foi feito pela nossa equipe de compliance nos casos citados no relatório.
4. Cooperamos proativamente com as agências de aplicação da lei em todo o mundo, compartilhando informações, respondendo a solicitações e apoiando investigações para combater crimes financeiros. Esses esforços são amplamente reconhecidos pelas agências de aplicação da lei globalmente. Ainda ontem, recebi pessoalmente uma carta de elogio da Polícia de Hong Kong por nossos incansáveis esforços para investigar e combater crimes ilícitos.
5. A conformidade é uma jornada com padrões em constante evolução, e a luta contra crimes ilícitos é um esforço incessante. Isso se torna ainda mais evidente diante da crescente sofisticação dos agentes mal-intencionados que utilizam ferramentas e técnicas para evitar a detecção. Continuaremos nossos esforços incansáveis para combater crimes ilícitos e defender a integridade global.
Fonte: @_RichardTeng no X
O impacto das alegações depende da interpretação dos documentos internos que justificaram as demissões. Caso haja comprovação de falhas de desempenho, o caso pode ser encerrado rapidamente. No entanto, se houver indícios de retaliação ou negligência diante de possíveis violações, a empresa pode enfrentar nova pressão regulatória.
Com a plataforma ainda sob monitoramento do governo norte-americano e após pagar US$ 4,3 bilhões em multas, qualquer indício de fragilidade no compliance tende a intensificar o escrutínio global. Assim, o desfecho dessa disputa pode influenciar a confiança do mercado e o ritmo das operações internacionais da exchange.