A Binance superou um dos casos mais sensíveis enfrentados pela empresa nos Estados Unidos após um tribunal federal em Manhattan rejeitar uma ação civil que acusava a exchange e seu fundador, Changpeng Zhao, de facilitar o financiamento de ataques terroristas. A decisão representa um avanço relevante para a plataforma, que segue sob pressão regulatória intensa.

Decisão inocenta Binance em acusações de vínculo com ataques

Segundo informações divulgadas pela Reuters, a ação incluía cerca de 535 vítimas e familiares de ataques ocorridos entre 2017 e 2024. Eles alegavam que organizações extremistas, como Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, Jihad Islâmica Palestina e a Guarda Revolucionária do Irã, teriam movimentado centenas de milhões de dólares em ativos digitais por meio da exchange.

Os autores buscavam indenizações ao afirmar que tais operações estariam conectadas diretamente a 64 ataques. Além disso, a denúncia acusava a plataforma de permitir que usuários iranianos movimentassem bilhões de dólares, mesmo diante das sanções impostas pelos Estados Unidos.

No entanto, a juíza Jeannette Vargas avaliou que as alegações não estabeleceram ligação concreta entre as transações realizadas na exchange e os ataques mencionados. No documento judicial, ela destacou que a relação entre as transações e os grupos extremistas era apenas transacional, sem indícios de coordenação ou apoio direto.

A magistrada observou ainda que, mesmo que a empresa tivesse ciência de atividades suspeitas, isso não bastaria para estabelecer responsabilidade pelos ataques. Apesar da rejeição, os autores poderão apresentar uma nova versão da ação em até 60 dias, incluindo detalhes mais claros sobre carteiras, sequência de transações e possíveis conexões com os eventos investigados.

Fiscalização regulatória segue intensa sobre a exchange

A decisão judicial ocorre em um momento em que a Binance enfrenta escrutínio crescente. Recentemente, o senador democrata Richard Blumenthal abriu um inquérito preliminar após relatos que apontavam movimentações ligadas ao Irã que somariam US$ 1,7 bilhão dentro da plataforma. A empresa negou as acusações e classificou o inquérito como falso.

Além disso, o senador Chris Van Hollen e outros parlamentares solicitaram que o Departamento de Justiça e o Departamento do Tesouro ampliem investigações sobre o cumprimento das normas de combate à lavagem de dinheiro e de sanções internacionais pela exchange. Esse movimento surge dois anos após a empresa fechar acordo de US$ 4,3 bilhões com autoridades dos EUA devido a falhas de conformidade interna.

Total de capitalização do mercado cripto em US$ 2,27 trilhões no gráfico diário. Fonte: TradingView

No curto prazo, a exclusão da ação reduz parte da pressão jurídica sobre a Binance. No entanto, as investigações e questionamentos políticos seguem ativos e tendem a manter a empresa sob forte vigilância. Como os autores ainda podem reapresentar a denúncia, o caso continua no radar regulatório, reforçando o foco em compliance e transparência dentro da plataforma.