A Binance (cadastre-se) deixará de processar transações relacionadas à HTX e a outras dez plataformas de criptomoedas a partir de 23 de agosto. A medida acompanha novas sanções e exigências regulatórias aplicadas a prestadores de serviços do setor. Durante as análises de conformidade, a corretora também poderá restringir temporariamente as carteiras envolvidas.

Restrições alcançam 11 prestadores de serviços

Em comunicado, a Binance informou que a restrição abrangerá Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird e NoOnecrypto. A lista também inclui Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, HTX e EXMO. Portanto, a nova etapa alcançará 11 plataformas.

Por isso, os usuários devem evitar transferências diretas ou indiretas que envolvam essas empresas após a data de corte. Uma operação afetada poderá permanecer pendente enquanto a Binance conclui sua análise. Nesse intervalo, a corretora poderá limitar o funcionamento das carteiras relacionadas.

Conforme o comunicado, essas operações também podem violar os termos de uso da plataforma. A empresa atribuiu a decisão às exigências regulatórias das jurisdições onde mantém atividades. Antes dessa medida, a Binance já havia restringido outros cinco provedores durante agosto.

Sanções europeias incluem HTX e outras empresas

As restrições ocorrem após a União Europeia adotar sanções contra serviços de criptomoedas ligados à evasão de medidas impostas à Rússia. O bloco aprovou seu pacote mais recente em 23 de julho. As novas proibições de transações entrarão em vigor em 23 de agosto.

Entre as empresas citadas pela Binance, as limitações europeias também alcançam HTX, EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto e Exnode. A partir da vigência, pessoas e empresas sujeitas às regras não poderão negociar direta ou indiretamente com esses provedores. Assim, a proibição também alcança operações encaminhadas por serviços intermediários.

Ao mesmo tempo, a União Europeia ampliou o alcance das medidas para plataformas que operam fora da Rússia. As autoridades podem aplicar limitações quando identificam riscos de contorno das sanções. O pacote ainda acrescentou proibições de transações para outras instituições financeiras.

As medidas abrangentes miram serviços financeiros, operações de energia e redes de fornecimento ligadas à Rússia. Nesse contexto, os prestadores de serviços de criptomoedas passaram a integrar um conjunto maior de restrições. A Binance (cadastre-se)  apresentou sua decisão como uma forma de reforçar a conformidade e proteger usuários e sua infraestrutura.

Pressão regulatória sobre a HTX começou antes

A HTX já enfrentava pressão regulatória antes da entrada em vigor das medidas europeias. Em 26 de maio, o Reino Unido designou a Huobi Global S.A. As autoridades britânicas associaram a empresa a serviços financeiros que supostamente beneficiavam entidades russas sancionadas.

Contudo, a HTX contestou o alcance da designação e separou suas operações das atividades da Huobi Global S.A. Posteriormente, as autoridades britânicas de sanções aplicaram regras de propriedade à corretora. Esse esclarecimento aumentou os riscos para empresas que processam transações relacionadas à HTX.

Empresas de análise de blockchain também examinaram atividades associadas à corretora e às suas carteiras. A TRM Labs relatou mudanças frequentes nas carteiras quentes da HTX em várias redes blockchain relevantes. Entretanto, a empresa classificou as movimentações como procedimentos rotineiros de segurança e negou qualquer tentativa de evitar sanções.

Binance já havia restringido cinco provedores

Em 7 de agosto, a Binance introduziu restrições contra Shelbit e Aban Tether Exchange. Depois, em 13 de agosto, a empresa adicionou A7 Nigeria, A7 Africa e PilotFinance Ltd. Autoridades dos Estados Unidos sancionaram Shelbit e Aban Tether por supostas atividades financeiras relacionadas ao Irã.

Os órgãos americanos associaram as duas plataformas a transações com redes e corretoras iranianas sancionadas. Em resposta, a Shelbit rejeitou acusações de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão intencional de sanções. Com o novo grupo, a Binance terá listado 16 entidades em três etapas anunciadas durante agosto.

A política abrange tanto transferências diretas quanto operações encaminhadas por outros serviços. Dessa forma, os usuários devem evitar enviar ou receber recursos que envolvam as entidades após os respectivos prazos. Caso identifique uma operação relacionada, a Binance (cadastre-se) poderá iniciar uma revisão e aplicar limitações temporárias.